Полный текст:

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях Пресс – релиз «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Дата заседания совета директоров эмитента: 19 июля 2016 года. 2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента: Вопрос № 1 повестки дня: Об организационных вопросах деятельности Комитетов Совета директоров Общества. Принятое решение: 1.1. Установить следующие размеры вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (по стратегии и инвестициям, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям) с момента первого заседания Комитета после избрания нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2015 году и до первого заседания Совета директоров в новом составе после годового Общего собрания акционеров 2016 года: Вознаграждение = 70 000 рублей ×j/m , где j – количество заседаний Комитета, в которых принимал участие соответствующий секретарь Комитета в отчетном периоде; m – количество заседаний Комитета в отчетном периоде. 1.1.1. Определить размер вознаграждения С.К. Юдина, выполнявшего функции секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» за период с 19.06.2015 по 24.05.2016, в сумме 66 957 рублей. 1.1.2. Определить размер вознаграждения Старшего аудитора Дирекции аудита сбыта тепловой энергии Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита С.А. Трегуба, выполнявшего функции секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» за период с 24.05.2016 по 10.06.2016, в сумме 3 043 рубля. 1.1.3. Определить размер вознаграждения руководителя Блока управления персоналом и организационного развития С.В. Пучки, выполнявшего функции секретаря Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за период с 08.06.2015 по 10.06.2016, в сумме 70 000 рублей. 1.1.4. Определить размер вознаграждения главного эксперта Департамента корпоративных сделок Блока корпоративных и имущественных отношений Л.В. Пепанян, выполнявшей функции секретаря Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за период с 22.06.2015 по 24.06.2015, в сумме 3 889 рублей с учетом решения Совета директоров от 16.02.2016 (протокол от 16.02.2016 № 161). 1.1.5. Определить размер вознаграждения главного эксперта Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений Ю.Х. Шакировой, выполнявшей функции секретаря Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за период с 24.06.2015 по 10.06.2016, в сумме 38 889 рублей с учетом решения Совета директоров от 16.02.2016 (протокол от 16.02.2016 № 161). 1.1.6. Вознаграждения, установленные в пунктах 1.1.1 – 1.1.5 настоящего решения, выплачиваются в течение 30 дней после заседания Совета директоров, на котором принято решение об установлении размера вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров Общества. 1.2. С учетом требований к корпоративному управлению, установленных Правилами листинга, утвержденных Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 16.05.2015 (протокол № 41), зарегистрированных Банком России 31.05.2016, количественного и персонального состава Совета директоров Общества с учетом квалификации пяти членов Совета директоров в качестве независимых, организационной структуры Группы, а также видов деятельности, осуществляемых Группой, признать состав комитетов Совета директоров соответствующим задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Вопрос № 2 повестки дня: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления Общества. Принятое решение: 2.1. За значительный вклад, внесенный в развитие Общества, выплатить члену Правления – руководителю Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» Мирсияпову Ильнару Ильбатыровичу премию в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 04.12.2015 №1ДС-268/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата «19» июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.