Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента 1052460078692 1.5. ИНН эмитента 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.es.krasnoyarsk.ru/router.php?doc=openinfo 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 26.06.2009 г., г. Красноярск, ул. Дубровинского,43, в актовом зале здания ОАО Красноярскэнергосбыт. 2.3. Кворум общего собрания. Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании – 765 032 940 голосов. Кворум, необходимый для открытия собрания: 382 516 471 голос. Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на момент начала собрания 765 032 940 голосов, что составляет 91,45 % от общего количества голосующих акций общества. На начало собрания кворум имеется. Собрание признается правомочным. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании акционеров – 700 100 181 голос, что составляет 91,5124 % от общего количества голосующих акций Общества. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1. «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня № 1: 765 032 940. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 1: 700 100 181. Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросу №1: Варианты голосования Количество голосов % (от принявших участие в собрании) «ЗА» 700 029 000 99,9898 «ПРОТИВ» 14 639 0,0021 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 43 222 0,0062 Вопрос № 2. «Об избрании членов Совета директоров Общества». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня № 2: 6 885 296 460. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 2: 6 300 901 629. Кворум по вопросу № 2 повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросу № 2: № Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата 1. Архипченко Александр Юрьевич 680 457 364 2. Бай Алексей Евгеньевич 680 498 988 3. Беляев Дмитрий Александрович 275 874 4. Валягин Владимир Викторович 439 789 5. Васин Дмитрий Алексеевич 185 411 6. Данилов Антон Евгеньевич 202 786 7. Друзяка Евгений Валерьевич 596 003 427 8. Иноземцев Александр Валерьевич 257 813 9. Киприянов Роман Юрьевич 197 152 10. Лифарь Станислав Анатольевич 680 486 438 11. Нелина Елизавета Владимировна 228 502 12. Отто Ольга Валентиновна 596 359 655 13. Пашков Денис Геннадьевич 596 441 749 14. Редькина Елена Львовна 590 877 669 15. Скворцов Сергей Николаевич 1 871 328 16. Смирнова Юлия Всеволодовна 595 616 504 17. Устюгов Дмитрий Владимирович 595 123 086 18. Шумилов Александр Александрович 763 279 19. Яковлев Руслан Анатольевич 680 418 128 Вопрос № 3. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №3: 765 032 940. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3: 700 100 181. Кворум по вопросу № 3 повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросу № 3: № п/пФ.И.О. кандидата Количество голосов отданных % Количество голосово отданных % Количество голосов отданных за вариант % «ЗА» ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1.Анашкин Игорь Васильевич 397106571 56,72139 60721 0,00867 302 506 655 43,20905 2.Батраков Александр Владимирович 397158061 56,7287 78562 0,0112 302 497 966 43,2078 3.Гатаулин Денис Владиславович 397166072 56,7299 49298 0,007 302 487 958 43,2064 4.Лукашов Артем Владиславович 397092769 56,7194 75404 0,0108 302 497 625 43,2078 5.Мохначевская София Ивановна 108128220 15,4447 396058524 56,5717 195 021 355 27,8562 6.Янченко Дмитрий Вадимович 397114640 56,7225 127621 0,0182 302 519 791 43,2109 Вопрос № 4. «Об утверждении Аудитора Общества». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №4: 765 032 940. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4: 700 100 181. Кворум по вопросу № 4 повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросу № 4: Варианты голосования Количество голосов % (от принявших участие в собрании) «ЗА» 699 939 229 99,977 «ПРОТИВ» 12 880 0,0018 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 131 542 0,0188 Вопрос № 5. «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №5: 765 032 940. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5: 700 100 181. Кворум по вопросу № 5 повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросу №5: Варианты голосования Количество голосов % (от принявших участие в собрании) «ЗА» 699 788 952 99,9555 «ПРОТИВ» 17 841 0,0025 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 265 306 0,0379 Вопрос № 6. «Об утверждении Устава Общества в новой редакции». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №6: 765 032 940. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №6: 700 100 181. Кворум по вопросу № 6 повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросу №6: Варианты голосования Количество голосов % (от принявших участие в собрании) «ЗА» 505 102 406 72,147161 «ПРОТИВ» 194 839 114 27,830176 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 116 183 0,016595 Вопрос № 7. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Число голосов, которыми по вопросу № 7 обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 369 096 843. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №7: 304 164 084. Кворум по вопросу № 7 повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросу № 7: Варианты голосования Количество голосов % (от принявших участие в собрании) «ЗА» 303 992 091 82,3611 «ПРОТИВ» 4 830 0,0013 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 150 649 0,0408 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1: 1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 285 562 Распределить на: Резервный фонд 0 Инвестиции текущего года 0 Фонд накопления 885 562 Дивиденды 400 000 Погашение убытков прошлых лет 0 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года в размере 0,4805207266 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решений об их выплате. 4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам 2008 года в размере 0,6721603386 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу № 2: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Друзяка Евгений Валерьевич 2. Отто Ольга Валентиновна 3. Смирнова Юлия Всеволодовна 4. Пашков Денис Геннадьевич 5. Устюгов Дмитрий Владимирович 6. Бай Алексей Евгеньевич 7. Архипченко Александр Юрьевич 8. Лифарь Станислав Анатольевич 9. Яковлев Руслан Анатольевич По вопросу № 3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Гатаулин Денис Владиславович 2. Анашкин Игорь Васильевич 3. Янченко Дмитрий Вадимович 4. Батраков Александр Владимирович 5. Лукашов Артем Владиславович По вопросу № 4: Утвердить Аудитором Общества: ООО «РСМ Т.А.» г. Москва лицензия № Е 004827. По вопросу № 5: 1. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 03.07.2008 г. № 6). 2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 03.07.2008 г. № 6). 3. Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества: 3.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членов Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации. 3.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или) проведении проверки, по действующим на момент участия в заседании или проверке нормам возмещения командировочных расходов Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации. 3.3. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы. 3.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются. По вопросу № 6 Решение не принято. По вопросу № 7: Одобрить заключение небиржевого свободного договора купли-продажи электрической энергии и мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро» в отношении объемов свободной мощности по регулируемому договору купли-продажи электрической энергии и мощности № RDM-PKRASNEN-SSASHUGE-05-KP-09-S, определяемых в соответствии с Регламентом определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – ОАО «РусГидро», Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт». Предмет договора: Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) электроэнергию и мощность Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать электроэнергию и мощность в соответствии с условиями Договора. Стоимость товара: - Цена электрической энергии по Договору составляет 450 рублей/МВтч. - Объём поставки электрической энергии - не более 1,000 МВтч. - Фактический объём электрической энергии, определяется Сторонами на основании данных, полученных от Коммерческого оператора. - Стоимость электрической энергии, переданной (поставленной) по Договору за расчётный период, определяется как произведение фактического объема электрической энергии, определённого в соответствии с условиями Договора, и цены электрической энергии по Договору, кроме того, налог на добавленную стоимость, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации. - Цена мощности по Договору составляет 141 000 руб./МВт. - Объем поставки мощности по Договору составляет 1053,861 МВт; - Стоимость мощности, переданной (поставленной) по Договору за расчётный период, определяется как разность между произведением объема мощности, определяемого в соответствии с условиями Договора, и цены мощности, и величиной снижения стоимости мощности, определённой в соответствии с условиями Договора, кроме того налог на добавленную стоимость, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации. - Общая цена Договора в соответствующий расчетный период определяется как сумма стоимости электрической энергии и стоимости мощности за соответствующий расчетный период. Период поставки по Договору: с 01 января 2009 г. до 28 февраля 2009 г. (включительно). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, применяется к отношениям Сторон, возникшим до его заключения с 01 января 2009 г., и действует до исполнения Сторонами обязательств по Договору. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 01.07.2009 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО Красноярскэнергосбыт О.В. Дьяченко (подпись) 3.2. Дата “ 01” июля 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.