Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Наука-Связь 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации https://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 29.08.2025 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 100%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №5. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1) Предоставить последующее согласие на заключение крупной сделки, а также в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных в пп.18 п. 12.1 Устава ООО «Цифровые платформы» (Поручитель), а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) Договора поручительства № ДИ03_7M-400CPTM-IAG (Договор поручительства), заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Электрощит» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CPTM-IAG (Договор), на следующих существенных условиях: - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) - Сумма кредита: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 29 июля 2026 г. - Процентная ставка: По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях: − за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 индивидуальных условий Договора (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,75 (Две целых семьдесят пять сотых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с п. 3.3.9 общих условий Договора при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых. Уплата процентов производится ежемесячно «01» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 3.2.1 общих условий Договора. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов в Валюте кредита. Договор поручительства действует по 29 июля 2029 г. включительно. 2. Предоставить Генеральному директору Управляющего ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения на существенных условиях одобренных выше. По второму вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Автоматизация и телекоммуникации» (далее – ООО «Автелком») и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю единственного участника ООО «Автелком» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Предоставить последующее согласие на заключение крупной сделки между ООО «Автелком» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор), а именно - договора поручительства №ДП04_7M-400CPTM-IAG (далее – Договор поручительства), заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Электрощит» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CPTM-IAG (Договор) , на следующих существенных условиях: - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) - Сумма кредита: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 29 июля 2026 г. - Процентная ставка: По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях: − за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 индивидуальных условий Договора (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,75 (Две целых семьдесят пять сотых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с п. 3.3.9 общих условий Договора при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых. Уплата процентов производится ежемесячно «01» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 3.2.1 общих условий Договора. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов в Валюте кредита. Договор поручительства действует по 29 июля 2029 г. включительно. 2. Предоставить Генеральному директору ООО «Автелком» Липе Симону Валерьевичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения на существенных условиях одобренных выше. По третьему вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «ВегаМашПроект» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю единственного участника ООО «ВегаМашПроект» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Предоставить последующее согласие на заключение крупной сделки между ООО «ВегаМашПроект» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор), а именно - договора поручительства №ДП02_7M-400CPTM-IAG (далее – Договор поручительства), заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Электрощит» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CPTM-IAG (Договор) , на следующих существенных условиях: - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) - Сумма кредита: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 29 июля 2026 г. - Процентная ставка: По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях: − за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 индивидуальных условий Договора (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,75 (Две целых семьдесят пять сотых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с п. 3.3.9 общих условий Договора при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых. Уплата процентов производится ежемесячно «01» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 3.2.1 общих условий Договора. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов в Валюте кредита. Договор поручительства действует по 29 июля 2029 г. включительно. 2. Предоставить Генеральному директору ООО «ВегаМашПроект» Мосолову Дмитрию Валентиновичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения на существенных условиях одобренных выше. По четвертому вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Вега-ГАЗ» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю единственного участника ООО «Вега-ГАЗ» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Предоставить последующее согласие на заключение крупной сделки между ООО «Вега-ГАЗ» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор), а именно - договора поручительства № ДП05_7M-400CPTM-IAG (далее – Договор поручительства), заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Электрощит» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CPTM-IAG (Договор), на следующих существенных условиях: - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) - Сумма кредита: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 29 июля 2026 г. - Процентная ставка: По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях: − за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 индивидуальных условий Договора (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,75 (Две целых семьдесят пять сотых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с п. 3.3.9 общих условий Договора при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых. Уплата процентов производится ежемесячно «01» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 3.2.1 общих условий Договора. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов в Валюте кредита. Договор поручительства действует по 29 июля 2029 г. включительно. 2. Предоставить Генеральному директору ООО «Вега-ГАЗ» Наумцу Анатолию Евгеньевичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения на существенных условиях одобренных выше. По пятому вопросу повестки дня: 1) Предоставить последующее согласие на заключение крупной сделки и сделки в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных в пп. 27 п. 11.2, п. 13.6 Устава ПАО «Наука-Связь», между ПАО «Наука-Связь» (Поручитель, поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк,Кредитор), а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) Договора поручительства № 7M-400CPTM-IAG (Договор поручительства), заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Электрощит» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CPTM-IAG (Договор), на следующих существенных условиях: - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) - Сумма кредита: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 29 июля 2026 г. - Процентная ставка: По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях: − за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 индивидуальных условий Договора (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,75 (Две целых семьдесят пять сотых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с п. 3.3.9 общих условий Договора при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых. Уплата процентов производится ежемесячно «01» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 3.2.1 общих условий Договора. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов в Валюте кредита. Договор поручительства действует по 29 июля 2029 г. включительно. 2) Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину А.А. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения на существенных условиях одобренных выше. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 29.08.2025 г. (в форме заочного голосования). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь» №42/25 от 29.08.2025 г. 2.6. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6; CFI – ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Юрисконсульт по корпоративным вопросам – корпоративный секретарь ПАО «Наука-Связь» (представитель по доверенности от 13.05.2025 г.) ______________ Е.Ю.Тимофеева 3.2. «29» августа 2025 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.