Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 400001 г. Волгоград, ул. Козловская, 14 1.4. ОГРН эмитента 1053444090028 1.5. ИНН эмитента 3445071523 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65103-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energosale.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 23 мая 2007 года. г. Волгоград, ул. Козловская,14 2.3. Кворум общего собрания. 91,2332 % 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 291 484 980 99.9682 «ПРОТИВ» 1 865 0.0006 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 148 0.0131 2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 291 454 816 99.9579 «ПРОТИВ» 1 881 0.0006 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 40 846 0.0140 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Стефаненко Игорь Владимирович 310 519 665 9.6815 2 Мельников Дмитрий Александрович 310 267 217 9.6736 3 Гаджиев Илья Ибрагимович 310 263 109 9.6735 4 Ищенко Игорь Владимирович 310 250 299 9.6731 5 Секретов Петр Леонтьевич 308 532 243 9.6195 6 Вилертс Дайнис Модрисович 308 197 550 9.6091 7 Яницкий Владислав Борисович 308 137 280 9.6072 8 Чулков Сергей Иванович 260 750 031 8.1298 9 Сыропятов Сергей Львович 259 645 892 8.0953 10 Булаев Валерий Васильевич 259 642 546 8.0952 11 Карамов Роман Рафкатович 259 618 560 8.0945 12 Петров Евгений Петрович 252 808 0.0079 13 Литвинов Андрей Александрович 229 331 0.0072 14 Солодянкин Дмитрий Германович 71 631 0.0022 «ПРОТИВ» всех кандидатов 20 515 0.0006 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 176 0.0000 * - процент от принявших участие в голосовании 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» 1 Кралина Елена Викторовна 291 260 072 99.8911 21 042 27 789 266 646 2 Сердюков Петр Николаевич 291 233 928 99.8821 24 804 27 789 289 028 3 Морозов Михаил Афонасьевич 291 224 602 99.8789 29 212 35 250 286 485 4 Кормушкина Людмила Дмитриевна 196 861 245 67.5159 21 042 94 428 820 264 442 5 Варюха Павел Александрович 196 861 017 67.5158 24 772 94 421 927 267 833 6 Матвейчук Валентина Яковлевна 94 475 039 32.4013 196 799 664 28 589 272 257 7 Абдюшев Дамир Фаритович 94 450 247 32.3928 196 809 838 33 882 281 582 5. Об утверждении аудитора Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 291 429 901 99.9493 «ПРОТИВ» 3 391 0.0012 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 93 251 0.0320 6.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. О внесении изменений и дополнений в статью 6: подпункта 4 пункта 6.3 Устава Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 291 506 110 99.9755 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 42 558 0.0146 О внесении изменений и дополнений в статью 6: подпункта 5 пункта 6.2 Устава Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 291 517 980 99.9795 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 26 279 0.0090 О внесении изменений и дополнений в статью 10: подпункта 18 пункта 10.1 Устава Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 291 484 730 99.9681 «ПРОТИВ» 12 208 0.0042 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 41 555 0.0143 О внесении изменений и дополнений в статью 10: пункта 10.5 Устава Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 196 989 280 67.5598 «ПРОТИВ» 75 865 0.0260 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94 471 653 32.4002 О внесении изменений и дополнений в статью 13: пункта 13.3 Устава Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 291 501 701 99.9740 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 149 0.0131 О внесении изменений и дополнений в статью 14: подпункта 14.9.1. пункта 14.9. Устава Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 291 461 344 99.9601 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 81 558 0.0280 О внесении изменений и дополнений в статью 14: подпункта 14.9.3. пункта 14.9. Устава Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 291 443 979 99.9542 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 98 923 0.0339 О внесении изменений и дополнений в статью 14: подпункта 14.9.4. пункта 14.9. Устава Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 291 513 231 99.9779 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 33 741 0.0116 О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 6 пункта 15.1. Устава Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 197 036 769 67.5761 «ПРОТИВ» 50 700 0.0174 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94 453 668 32.3940 О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 8 пункта 15.1. Устава Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 291 500 615 99.9736 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 46 357 0.0159 О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 31 пункта 15.1. Устава Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 291 521 589 99.9808 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 079 0.0093 О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта 15.1. Устава Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 291 480 497 99.9667 «ПРОТИВ» 21 544 0.0074 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 44 931 0.0154 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. По вопросу 2. 1.Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 120 886 Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления 109 886 Дивиденды 11 000 Погашение убытков прошлых лет - 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,0274935 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,0274935 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу 3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Булаев Валерий Васильевич 2. Вилертс Дайнис Модрисович 3. Гаджиев Илья Ибрагимович 4. Ищенко Игорь Владимирович 5. Карамов Роман Рафкатович 6. Мельников Дмитрий Александрович 7. Стефаненко Игорь Владимирович 8. Секретов Петр Леонтьевич 9. Сыропятов Сергей Львович 10. Чулков Сергей Иванович 11. Яницкий Владислав Борисович По вопросу 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Варюха Павел Александрович 2. Кормушкина Людмила Дмитриевна 3. Кралина Елена Викторовна 4. Морозов Михаил Афонасьевич 5. Сердюков Петр Николаевич По вопросу 5. Утвердить аудитором Общества: ЗАО «БДО Юникон». По вопросу 6. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 6: подпункт 5 пункта 6.2. изложить в следующей редакции: «5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»; В статье 6: подпункт 4 пункта 6.3. изложить в следующей редакции: «4) преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»; В статье 10: подпункт 18 пункта 10.1. изложить в следующей редакции: «принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций»; В статье 13: пункт 13.3. изложить в следующей редакции: «Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается»; В статье 14: подпункт 14.9.1. пункта 14.9. исключить. В статье 14: подпункт 14.9.3. пункта 14.9. исключить. В статье 14: подпункт 14.9.4. пункта 14.9. изложить в следующей редакции: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения». В статье 15: подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций»; В статье 15: подпункт 31 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «35) Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности»; В статье 15: дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: «Определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества»; 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 28 мая 2007 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.И. Чулков (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” мая 20 07 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.