Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 09.04.2012 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.04.2012 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год. 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года. 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года. 6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 16. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 17. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. 18. О предварительном рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ОАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. 19. Об одобрении заключения кредитного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества. 20. Об одобрении заключения кредитного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества. 21. О прекращении участия ОАО «Камчатскэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Инновации в электроэнергетике». 22. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) ОАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2012 года. 23. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Камчатскэнерго» за 4 квартал 2011 года. 24. О рассмотрении отчета об исполнении Плана перспективного развития ОАО «Камчатскэнерго» за 4 квартал 2011 года. 25. Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты ОАО «Камчатскэнерго» на 2012 год. 26. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки змеевиков и запчастей к котлам БКЗ №10-01/30-101, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 27. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК» дополнительного соглашения к договору № БОМС-2 на выполнение работ по ремонту и калибровке средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 28. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора генерального подряда № ГП-434 на выполнение пусконаладочных работ на котлоагрегатах БКЗ 120-100 ГМ ст. №6-8 по объекту «Техническое перевооружение Камчатской ТЭЦ-1 с переводом котлов БКЗ 120-100 ГМ ст. № 6-11 на сжигание природного газа» филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршин 3.2. Дата. «10» апреля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.