Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732;https://www.enelrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17 декабря 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 11 месяцев 2020 года» «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении бизнес-плана Общества на 2021 – 2023 гг. и бюджета Общества на 2021 год» «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Рассмотрение вопроса перенесено. Результаты голосования по вопросу «Об одобрении договора на выполнение работ по замене теплоизоляции и асбестосодержащей теплоизоляции» «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об одобрении договоров на комплексное техническое обслуживание» «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О согласии на заключение договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation Srl, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Рассмотрение вопроса перенесено. Результаты голосования по вопросу «О согласии на заключение договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Рассмотрение вопроса перенесено. Результаты голосования по вопросу «О согласии на заключение договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Trading S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Рассмотрение вопроса перенесено. Результаты голосования по вопросу «О согласии на заключение договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia Srl, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Рассмотрение вопроса перенесено. Результаты голосования по вопросу «О согласии на заключение договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Green Power S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О согласии на заключение договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об обзоре системы риск-менеджмента ПАО «Энел Россия» «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу «О согласии на заключение договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Green Power S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» 1. Определить, что стоимость договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Green Power S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, будет равна возмещению Отправляющей стороне документально подтвержденных расходов, которые понесет Отправляющая сторона в связи с предоставлением персонала Принимающей стороне. 2. Дать согласие на заключение договора о временном предоставлении персонала с 01 января 2021 года до 31 декабря 2021 года между ПАО «Энел Россия» и Enel Green Power S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (именуемого в дальнейшем «Договор»), на следующих существенных условиях: Стороны Договора ПАО «Энел Россия» - «Отправляющая сторона», Enel Green Power S.p.A. - «Принимающая сторона». Предмет Договора ПАО «Энел Россия» временно предоставляет Enel Green Power S.p.A. персонал в количестве не более 1 (одного) человека с целью выполнения обязанностей в области финансов и страхования, а Enel Green Power S.p.A. обязуется оплатить ПАО «Энел Россия» стоимость услуг по предоставлению персонала за определенный период. Стоимость Договора Стоимость Договора будет равна возмещению Отправляющей стороне документально подтвержденных расходов, которые понесет Отправляющая сторона в связи с предоставлением персонала Принимающей стороне. Срок оказания услуг с 01 января 2021 года до 31 декабря 2021 года. Срок Договора Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2021 года. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel S.p.A. является лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, т.к. является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» и Enel Green Power S.p.A. По вопросу «О согласии на заключение договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что стоимость договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, будет равна возмещению Отправляющей стороне документально подтвержденных расходов, которые понесет Отправляющая сторона в связи с предоставлением персонала Принимающей стороне. 2. Дать согласие на заключение договора о временном предоставлении персонала с 01 января 2021 года до 31 декабря 2023 года между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (именуемого в дальнейшем «Договор»), на следующих существенных условиях: Стороны Договора ПАО «Энел Россия» - «Отправляющая сторона», Enel Global Thermal Generation S.r.l. - «Принимающая сторона». Предмет Договора ПАО «Энел Россия» временно предоставляет Enel Global Thermal Generation S.r.l. персонал в количестве не более 1 (одного) человека с целью выполнения обязанностей в области охраны труда и промышленной безопасности, а Enel Global Thermal Generation S.r.l. обязуется оплатить ПАО «Энел Россия» стоимость услуг по предоставлению персонала за определенный период. Стоимость Договора Стоимость Договора будет равна возмещению Отправляющей стороне документально подтвержденных расходов, которые понесет Отправляющая сторона в связи с предоставлением персонала Принимающей стороне. Срок оказания услуг с 01 января 2021 года до 31 декабря 2023 года. Срок Договора Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2021 года. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel S.p.A. является лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, т.к. является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2020 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2020 года, Протокол № 15/20 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 46/2019 от 11.02.2019) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 17 ” 12 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.