Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.10.2018 2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 17.10.2018г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18.10.2018г. № 4 2.3. В заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1 О рассмотрении Отчета о деятельности Общества за 6 месяцев 2018 года, в том числе об утверждении Отчетов об итогах выполнения бизнес-плана и ключевых показателей эффективности Общества за 6 месяцев 2018 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 2. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана и ключевых показателей эффективности Общества за 6 месяцев 2018 года согласно Приложению 1 к протоколу. 1.2. Утвердить Отчет о выполнении КПЭ высших менеджеров Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению 2 к протоколу. ВОПРОС № 2 Об утверждении Отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 6 месяцев 2018 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 6 месяцев 2018 года согласно Приложению 3 к протоколу. ВОПРОС № 3 О приоритетных направлениях деятельности Общества. ВОПРОС 3.1.: Об утверждении Отчета о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 6 месяцев 2018 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 6 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением 4 к протоколу. ВОПРОС 3.2.: О рассмотрении Отчета о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 6 месяцев 2018 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 2. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 6 месяцев 2018 года (Приложение 5 к протоколу). ВОПРОС № 4 Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество. ВОПРОС 4.1.: Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении Отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2018 года». Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 4.1.1. Голосовать «за» при утверждении Отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением 6 к протоколу. 4.1.2. Отметить невыполнение инвестиционной программы Общества по итогам 6 месяцев 2018 года. ВОПРОС 4.2.: Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2018 года». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «ТГК-1» в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении Отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2018 года согласно Приложению 7 к протоколу. ВОПРОС 4.3.: Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2018 года». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении Отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2018 года согласно Приложению 8 к протоколу. ВОПРОС 4.4.: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении Отчета Генерального директора АО «ХТК» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2018 года». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «за» при утверждении Отчета Генерального директора АО «ХТК» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2018 года согласно Приложению 9 к протоколу. ВОПРОС № 5 О рассмотрении Отчета о кредитной политике и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2018 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 5.1. Принять к сведению Отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложением 10 к протоколу. 5.2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств Общества во 2 квартале 2018 года в соответствии с Приложением 11 к протоколу. ВОПРОС № 6 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС 6.1.: О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» договора подряда на выполнение работ по модернизации котельной низкого давления с установкой бойлерной группы и сетевых насосов Северной ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10 Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 8 Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 12 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 12 к протоколу. ВОПРОС 6.2.: О согласии на заключение между Обществом и ООО «АНТ-Сервис» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10 Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 8 Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 2, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 6.2.1. Изменить решение Совета директоров Общества от 28 июня 2018 года по восьмому пункту повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», исключив из Приложения к решению существенные условия договора на создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) на Маткожненской ГЭС (ГЭС-3) Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и существенные условия договора на создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) на ГЭС-8 Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «АНТ-Сервис» договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 13 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 13 к протоколу. 6.2.2. Установить, что настоящее решение распространяет свое действие на отношения Общества и ООО «АНТ-Сервис», возникшие с 19.06.2018г. ВОПРОС 6.3.: О согласии на заключение между Обществом и АО «Газпром промгаз» договора подряда на выполнение работы по ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга на 2020, 2021, 2022 гг., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10 Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 8 Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и АО «Газпром промгаз» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 14 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 14 к протоколу. ВОПРОС № 7 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: Об определении закупочной политики Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 3. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 7.1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2019 года в части первоочередных закупок, необходимых для обеспечения деятельности компании, согласно Приложению 15 к протоколу. 7.2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупок в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке». ВОПРОС № 8 О выплате вознаграждения Корпоративному секретарю Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 2. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 8.1. Принять к сведению Отчет Корпоративного секретаря Общества за период с 19.06.2017 г. по 06.06.2018 г. (Приложение 16 к протоколу). 8.2. Принимая во внимание решение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о положительной оценке деятельности Корпоративного секретаря за период с 19.06.2017 г. по 06.06.2018 г., выплатить Корпоративному секретарю дополнительное вознаграждение согласно Приложению 17 к решению. 3.Подпись Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1» А.Н. Максимова (на основании доверенности от 24.08.2018г. № 633-2018) Дата 18.10.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.