Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2016 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2016 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за 3 месяца 2016 года. 2. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на долгосрочное техническое обслуживание (ДТО) между ПАО «Энел Россия» и Siemens Aktiengeselschaft. 3. Об одобрении договора купли-продажи между ПАО «Энел Россия» и Enel Produzione S.p.A, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Энел Россия» за 2015 год. 5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия» за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах. 6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по покрытию убытков за 2015 год. 7. О предложении кандидатуры аудитора ПАО «Энел Россия» для избрания на Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия». 8. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 9. О поощрении Генерального директора Общества. 10. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» касательно участия и порядка голосования на общих собраниях участников дочерних обществ. 11. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции». 12. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции». 13. О рассмотрении вопросов, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия». 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 224/2015 от 01.09.2015) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” 04 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.