Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Ашинский металлургический завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ашинский метзавод 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, Россйская Федерация , Челябинская область, г. Аша 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2021 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 9 человек. Присутствовало на заседании – 8 человек. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть. 2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. Формулировка принятого решения по вопросу № 1 В список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» включены следующие кандидаты для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2021 г.: Белобров Виталий Николаевич, Больщиков Александр Иванович, Диденко Антон Евгеньевич, Иванова Юлия Владимировна, Максименков Евгений Иванович, Мызгин Владимир Юрьевич, Назаров Леонид Анатольевич, Нищих Андрей Александрович, Чванов Константин Геннадьевич, Шевчук Анатолий Федорович, Шепелев Олег Игоревич. Итоги голосования по данному вопросу: «За»-8 человек, «Против» - нет. «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка решения по вопросу № 2: Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования (далее – Собрание). Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Решение принято. Формулировка решения по вопросу № 3: Утвердить: дату проведения внеочередного общего Собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): «10» марта 2021г.; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, ПАО «Ашинский метзавод»; определить, что принявшими участие в Собрании считаются владельцы, сообщения которых об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней. Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Решение принято. Формулировка решения по вопросу № 4: Утвердить повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров: Вопрос 1. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества. Вопрос 2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества (в новой редакции). Вопрос 3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества (в новой редакции). Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Решение принято. Формулировка решения по вопросу № 5: Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров «14» февраля 2021г. Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Решение принято. Формулировка решения по вопросу № 6: 6.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров. 6.2. Корпоративному секретарю обеспечить доступ лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров, к информации (материалам), предоставляемым акционерам при подготовке и проведении общего Собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 8-00 до 17-30 час. по адресу: 456010 Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9, комната 117 (перерыв с 12-30 час. до 14-00 час.), а также на сайте в сети Интернет www.amet.ru Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Решение принято. Формулировка решения по вопросу № 7: 7.1. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод». 7.2. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п. 11.11. Устава Общества не позднее 05.02.2021г. путем опубликования сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в печатном издании «Заводская газета», а также в сети «Интернет», адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования www.amet.ru. Поручить АО ВТБ Регистратор оказание информационно-консультационных услуг по предоставлению информации, связанной с осуществлением права на участие в Собрании, предусмотренной статьями 8.9, 30.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 3.9 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и Положением Банка России от 01.06.2016 № 546-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации» в адрес Центрального депозитария как Центра Корпоративной Информации и номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре на дату предоставления информации, в случае если информация должна быть предоставлена также номинальным держателям. Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Решение принято. Формулировка решения по вопросу № 8: 8.1. Утвердить проекты документов: - изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод»; - Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в новой редакции); - Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в новой редакции). 8.2. Утвердить проекты решений / формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 10.03.2021г., которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Решение принято. Формулировка решения по вопросу № 9: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Ашинский метзавод» 10.03.2021г. Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Решение принято. Формулировка решения по вопросу № 10: Назначить секретарем Собрания Омелину Ирину Викторовну. Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Решение принято. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004 Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод» торгуются на ПАО Московская биржа в котировальном списке Второго уровня. Наименование: АшинскийМЗ, Торговый код: AMEZ, Номер гос. рег.: 1-03-45219-D , ISIN код: RU000A0B88G6 3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2021г. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2021г., № 6 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО Ашинский метзавод В.Ю. Мызгин 3.2. Дата 04.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.