Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Решения общих собраний участников (акционеров)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная 1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04461-D 1.10. Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2008 1.11. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS3 1.12. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01 июля 2019 года. 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: (совместное присутствие) 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания эмитента: 28 июня 2019 г.; г. Москва, ул. Беловежская, д. 4; 12 часов 00 минут по московскому времени. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании: 82 378 756 , что составляет 93.7436% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год 4) Утверждение аудитора Общества 5) Избрание членов Совета директоров Общества 6) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества 7) Избрание Ревизионной комиссии Общества 8) О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. «За» - 82 378 756 (100 %) «Против» - 0 (0 %) «Воздержался» - 0 (0 %) Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. «За» - 82 378 756 (100 %) «Против» - 0 (0 %) «Воздержался» - 0 (0 %) Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год. «За» - 82 378 756 (100 %) «Против» - 0 (0 %) «Воздержался» - 0 (0 %) Решение: Не распределять чистую прибыль по итогам 2018 года. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года. Вопрос 4: Утверждение аудитора Общества «За» - 80 436 611 (97.6424 %) «Против» - 1 942 145 (2.3576 %) «Воздержался» - 0 (0 %) Решение: Утвердить ООО «Фирма «ФинАудит» в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества и группы компаний Общества за 2019 год с размером оплаты услуг за 2019 год – 980 000 (Девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС. Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»). Проводилось кумулятивное голосование. № Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1. Воробьев Максим Юрьевич - 80 436 671 2. Гейрулв Арне - 80 436 601 3. Кумыков Азамат Вячеславович - 80 436 601 4. Михайлова Людмила Ильинична - 80 436 601 5. Сиротенко Сергей Павлович - 80 436 601 6. Чернова Екатерина Анатольевна - 80 436 601 7. Щербаков Илья Михайлович - 80 436 601 ПРОТИВ всех кандидатов: 13 595 015 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 Решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Воробьев Максим Юрьевич 2. Гейрулв Арне 3. Кумыков Азамат Вячеславович 4. Михайлова Людмила Ильинична 5. Сиротенко Сергей Павлович 6. Чернова Екатерина Анатольевна 7. Щербаков Илья Михайлович Вопрос 6: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества. «За» - 80 436 611 (97.6424 %) «Против» - 1 942 145 (2.3576 %) «Воздержался» - 0 (0 %) Решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере, рекомендованном Советом директоров Общества. Вопрос 7: Избрание Ревизионной комиссии Общества. Григорьева Наталья Станиславовна «За» 38 254 778 (95.17 %) «Против» 0 (0 %) «Воздержался» 1 942 145 (4,83%) Смирнова Дарья Николаевна «За» 38 254 778 (95.17 %) «Против» 0 (0 %) «Воздержался» 1 942 145 (4,83%) Петров Сергей Николаевич «За» 38 254 778 (95.17 %) «Против» 0 (0 %) «Воздержался» 1 942 145 (4,83%) Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Григорьева Наталья Станиславовна 2. Смирнова Дарья Николаевна 3. Петров Сергей Николаевич Вопрос 8: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества. «За» - 80 436 611 (97.6424 %) «Против» - 1 942 145 (2.3576 %) «Воздержался» - 0 (0 %) Решение: Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 58 от 28 июня 2019 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Г. Соснов 3.2. Дата 01.07.2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.