Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 корп. А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 5 человек, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: Голос Парамонова А.В. - не учитывается, поскольку он является лицом, заинтересованным в совершении сделки. ЗА - 4 ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Продавец) и АО «Янтарьэнергосбыт» (Покупатель) в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: Голос Парамонова А.В. - не учитывается, поскольку он является лицом, заинтересованным в совершении сделки. ЗА - 4 ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Продавец) и АО «Янтарьэнергосбыт» (Покупатель) на условиях в соответствии с Приложением №2. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: - Парамонов Александр Владимирович является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», одновременно являясь генеральным директором АО «Янтарьэнергосбыт». ВОПРОС № 3: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Проект решения, поставленный на голосование: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Продавец) и АО «Янтарьэнергосбыт» (Покупатель) в соответствии с Приложением №3. Голосовали: Голос Парамонова А.В. - не учитывается, поскольку он является лицом, заинтересованным в совершении сделки. ЗА - 4 ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Продавец) и АО «Янтарьэнергосбыт» (Покупатель) в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС № 4: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Проект решения, поставленный на голосование: Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Продавец) и АО «Янтарьэнергосбыт» (Покупатель) на условиях в соответствии с Приложением №4. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: - Парамонов Александр Владимирович является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», одновременно являясь генеральным директором АО «Янтарьэнергосбыт». Голосовали: Голос Парамонова А.В. - не учитывается, поскольку он является лицом, заинтересованным в совершении сделки. ЗА - 4 ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Продавец) и АО «Янтарьэнергосбыт» (Покупатель) на условиях в соответствии с Приложением №4. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: - Парамонов Александр Владимирович является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», одновременно являясь генеральным директором АО «Янтарьэнергосбыт». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2021 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 29 декабря 2021 года, протокол 19/21. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Воронеж (Доверенность №77АГ5495012 от 15.12.2020) Сергей Иванович Гресь 3.2. Дата 29.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.