Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – в заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров – решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», проводимого в форме совместного присутствия акционеров, в том числе, об утверждении даты определения списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Принятое решение: 1.1. В ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 20 января 2015 г. поступило требование от акционера - Государственная корпорация «Ростех», владеющего 2 882 386 обыкновенных именных акций ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. На основании поступившего требования акционера созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 1.2. Утвердить: • дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 24 апреля 2015 г.; • место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги; • время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 14-00; • время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 13-00; • почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: - 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1, ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; - 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; «АВИСМА» филиал ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; - 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»; • дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 06 февраля 2015 г. • перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также порядок ее предоставления: - Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе о наличии письменного согласия кандидатов; - Устав Общества в новой редакции; - Положение о Совете директоров Общества в новой редакции; - Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции; - Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции; - Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции - Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляется c 03 апреля 2015 года по адресам: - 624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, комн. 26; телефон для справок: (34345) 5-28-00; - 618421, г. Березники, Пермский край, ул. Загородная, 29, комн. 106, телефон для справок: (3424) 29-36-02; - размещается на сайте: www.vsmpo.ru. 1.3. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1). Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее 70 дней до даты его проведения. В указанный срок опубликовать сообщение о внеочередном Общем собрании акционеров Общества в печатных изданиях - газете «Новатор» и газете «Металлург», разместить на сайте в сети Интернет – www.vsmpo.ru и направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров заказным письмом или вручить под роспись. 1.4. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кисличенко А.В. 1.5. Определить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования: 21 апреля 2015 г. включительно. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О включении (либо об отказе во включении) поступивших предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: 2. На основании поступившего требования акционера - Государственной корпорации «Ростех», владеющего 2 882 386 обыкновенных именных акций ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и о включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, включить следующие вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О включении кандидатов (либо об отказе во включении) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Принятое решение: 3. На основании поступившего требования акционера - Государственной корпорации «Ростех», владеющего 2 882 386 обыкновенных именных акций ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: 1. Чемезов Сергей Викторович; 2. Куликов Сергей Александрович. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», проводимого в форме совместного присутствия акционеров. Принятое решение: 4.1. На основании поступившего от акционера – Государственной корпорации «Ростех» требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и о включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также по инициативе Совета директоров о включении вопросов в повестку дня утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 5. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции. 6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции 4.2. Назначить докладчиком по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кисличенко А.В. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О подготовке рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции. Принятое решение: 5. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О подготовке рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Принятое решение: 6. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О подготовке рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции. Принятое решение: 7. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О подготовке рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Принятое решение: 8. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. О подготовке рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Принятое решение: 9. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О заключении договора с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». Принятое решение: 10. Генеральному директору Воеводину М.В. заключить договор с регистратором ЗАО «СТАТУС» на рассылку сообщений, бюллетеней, на осуществление функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26 января 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26 января 2015 г., б/н. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (доверенность от 01.01.2015 № 01-15) ____________________ А.В. Кисличенко (подпись) 3.2. Дата 26 января 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.