Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/ 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «О присоединении к Стандарту системы бизнес-планирования Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Считать Стандарт системы бизнес-планирования Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Стандарт) внутренним документом Общества, а требования Стандарта по отношению ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – обязательными для Общества с применением с 01.04.2012. 2. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности и бизнес-планирования для ОАО «ДЭК», утвержденный Советом директоров Общества 16.12.2011 (Протокол №140). Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов. По вопросу «О присоединении к Стандарту системы ключевых показателей эффективности Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Считать Стандарт системы ключевых показателей эффективности Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Стандарт), с учетом редакции Методических указаний по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности для ОАО «ДЭК» согласно Приложению к настоящему решению, внутренним документом Общества, а требования Стандарта по отношению ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – обязательными для ОАО «ДЭК», с применением для расчета и оценки квартальных ключевых показателей эффективности с 01.04.2012, годовых ключевых показателей эффективности – с 01.01.2012. 2. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности и бизнес-планирования для ОАО «ДЭК», утвержденный Советом директоров Общества 16.12.2011 (Протокол №140). Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов. По вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Определить, что размер оплаты услуг аудитора ОАО «ДЭК» – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, состоит из стоимости услуг специалистов компании-аудитора (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»), включая суммы командировочных и накладных расходов, которые понесет аудитор при оказании услуг по договору, и составляет 1 416 000 (Один миллион четыреста шестнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 216 000 рублей. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «ДРСК» 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ДРСК». 2. Избрать Совет директоров ОАО «ДРСК» в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1. Тютюков Герман Викторович Заместитель директора по производству ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2. Чеботкевич Виталий Николаевич Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3. Кораблев Артем Сергеевич Начальник Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4. Славец Владимир Григорьевич Заместитель начальника Департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5. Андреенко Юрий Андреевич Генеральный директор ОАО «ДРСК» 6. Телегин Андрей Сергеевич Начальник Департамента инвестиций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 7. Мавлютов Евгений Ахатович Начальник Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 8. Холодова Жанна Геннадьевна Руководитель Дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 9. Емельяненков Денис Валерьевич Заместитель начальника Юридического департамента – начальник отдела судебной практики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 10. Бай Алексей Евгеньевич Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания» 11. Мустафин Герман Олегович Директор по комплектации ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» 12. Большаков Андрей Николаевич Начальник управления перспективного развития ООО «Сибирская генерирующая компания» 13. Некрасов Игорь Николаевич Начальник отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции Утвердить Устав Общества в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 2. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции 1. Утвердить Положение «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» в новой редакции. 2. Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» в новой редакции. 3. Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» в новой редакции. 4. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 3. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина». 2. Избрать Совет директоров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Радомский Владислав Сергеевич Руководитель Дирекции по взаимодействию с органами власти ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Кузнецов Андрей Васильевич Руководитель Дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Нестеренко Александр Викторович Ведущий эксперт отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 Верхоланцев Вадим Сергеевич Начальник отдела бизнес-планирования и отчетности Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 Савинков Сергей Александрович Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции Утвердить Устав Общества в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 2. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции. 1. Утвердить Положение «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК» в новой редакции. 2. Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ВОСТЭК» в новой редакции. 3. Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «ВОСТЭК» в новой редакции. 4. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ВОСТЭК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции Утвердить Устав Общества в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 2. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции 1. Утвердить Положение «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья» в новой редакции. 2. Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Родник здоровья» в новой редакции. 3. Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «Родник здоровья» в новой редакции. 4. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Родник здоровья» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2012; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 30.07.2012 № 158. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 01 » августа 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.