Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 85,71 процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу №1. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. О бюджете Группы «Черкизово» на 2016 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. О корпоративной культуре в Группе «Черкизово». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. О выдвигаемой кандидатуре для представления к государственной награде Российской Федерации. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 25 августа 2015 года по 16 декабря 2015 года. По вопросу № 2. О бюджете Группы «Черкизово» на 2016 год. Утвердить бюджет Группы «Черкизово» на 2016 год. По вопросу № 3. О корпоративной культуре в Группе «Черкизово». Принять к сведению информацию о статусе проекта по развитию корпоративной культуры в Группе «Черкизово». Поручить Генеральному директору Общества Михайлову С.И. до 29 января 2016 года представить членам Совета директоров Общества план по внедрению в Группе «Черкизово» системы корпоративной культуры. По вопросу № 4. О выдвигаемой кандидатуре для представления к государственной награде Российской Федерации Утвердить кандидатуру Председателя Совета директоров Общества Бабаева Игоря Эрзоловича, выдвигаемую для представления к государственной награде Российской Федерации - ордену Александра Невского. Поручить исполнительными органам Общества ходатайствовать о награждении перед соответствующими государственными органами Российской Федерации. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2015 года, Протокол № 17/125д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата «18» декабря 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.