Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.01.2020 г. 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. 2.2.1. О созыве и проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет. 2.2.2. Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет. 2.2.3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания ПАО «Группа Компаний ПИК», и порядка ее предоставления. Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет. 2.2.4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», утверждении текста сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет. 2.2.5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» и формулировок решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет. 2.2.6. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования. Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: 2.3.1. 1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК». Провести Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 04 марта 2021 года; 2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.»; 3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 07 февраля 2021 года. 4. Бюллетени для голосования вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК». 2.3.2. Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК»: 1. Об изменении наименования Общества и утверждении Устава в новой редакции № 13. 2. Об утверждении Положения Об общем собрании акционеров в новой редакции. 3. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции. 4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о Правлении в новой редакции. 2.3.3. 1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 1). 2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 10 февраля 2021 года до 04 марта 2021 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения ПАО «Группа Компаний ПИК» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря. 2.3.4. 1. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 2). 2. Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.pik-group.ru 2.3.5. 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 3) на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК». 2. Утвердить формулировки решений (Приложение № 4) по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК». 2.3.6. Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» января 2021 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 27.01.2021 г. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид ценных бумаг: Акции Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» Смаковская Е.С. подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 27 » января 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.