Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВИ.ру» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601967, Владимирская обл, м.р-н Ковровский, г.п. поселок Доброград, п Доброград, б-р Звездный, зд. 2, этаж 2, ПОМЕЩ. 12 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243300002296 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3300010559 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06636-G 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39131 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в соответствии со статьей 33.6 Устава Общества, кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет более 1/2 (половины) числа избранных членов Совета директоров. В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. Заседание имеет кворум и правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1 повестки дня: «Назначение Генерального директора Общества» Формулировка решения по вопросу повестки дня: Прекратить полномочия генерального директора Общества г-на Фахрутдинова Валентина Кирилловича (ИНН 745306133890) с 9 февраля 2026 года. 9 февраля 2026 года является последним днем полномочий г-на Фахрутдинова Валентина Кирилловича в качестве генерального директора Общества. Назначить г-жу Шмелеву Марию Николаевну (ИНН 840111903372) генеральным директором Общества с 10 февраля 2026 года сроком на 2 (два) года до 9 февраля 2028 года. 10 февраля 2026 года является первым днем полномочий г-жи Шмелевой Марии Николаевны в качестве генерального директора Общества. Утвердить трудовой договор, заключаемый с г-жой Шмелевой Марией Николаевной в качестве генерального директора Общества, и определить, что Председатель Совета директоров является лицом, уполномоченным на подписание трудового договора со стороны Общества. Вопрос № 5 повестки дня: «Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества» Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Предоставить Общему собранию акционеров следующие рекомендации: По первому вопросу повестки дня: a. Распределить часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2025 года, в размере 1 000 000 000 рублей, и направить ее на выплату дивидендов, направить часть чистой прибыли в размере 250 000 рублей на формирование резервного фонда Общества, оставшуюся часть прибыли Общества не распределять. b. Выплатить (объявить) по результатам 2025 года, дивиденды по обыкновенным акциям Общества на общую сумму 1 000 000 000 рублей. c. Определить размер дивиденда по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности за 2025 год, в размере 2 рубля на 1 обыкновенную акцию. d. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 25 марта 2026 года. e. Выплату дивидендов в размере 2 рубля на 1 обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ВИ.ру» денежными средствами в безналичном порядке номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ВИ.ру» в срок не позднее 8 апреля 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ВИ.ру» лицам – не позднее 29 апреля 2026 года. По второму вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции По третьему вопросу повестки дня: Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.02.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 06.02.2026 г. №3-СД-2026. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: 2.5.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Шмелева Мария Николаевна, ИНН 840111903372. 2.5.2. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0, 107%. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-06636-G от 25.03.2024, ISIN: RU000A108K09, CFI: ESVXFR 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.К. Фахрутдинов 3.2. Дата 09.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.