Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 196247, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 17 марта 2014 г. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - г. Санкт-Петербург, Московский пр., 97а, гостиница «Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg». Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров – 12.00. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 94,9736%. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Первый вопрос повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 1 630 110 818 и 8/100 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 1 630 110 818 и 8/100 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 1 548 174 138 и 3/100 Кворум (%) 94,9736 Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества» голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 1 548 126 483 63/100 99.9969 ПРОТИВ 22 450 0.0015 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 144 0.0001 Не голосовали 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 23 060 и 40/100 По первому вопросу повестки дня внеочередное Общее собрание акционеров решило: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. Второй вопрос повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 21 191 440 635 и 4/100 Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 21 191 440 635 и 4/100 Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 20 126 263 794 и 39/100 Кворум (%) 94,9736 Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2. При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе» кумулятивные голоса распределились следующим образом: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1. Прохоров Егор Вячеславович 1 477 111 993 2. Жолнерчик Светлана Семеновна 1 456 764 791 3. Сорочинский Андрей Валентинович 1 453 288 566 и 34/100 4. Лебедев Сергей Юрьевич 1 452 868 110 5. Иванова Татьяна Александровна 1 452 861 863 6. Акимов Леонид Юрьевич 1 452 861 395 7. Епифанов Андрей Михайлович 1 452 861 126 8. Коляда Андрей Сергеевич 1 452 860 912 9. Комаров Валентин Михайлович 1 452 859 395 10. Зафесов Юрий Казбекович 1 452 859 058 11. Зотов Олег Юрьевич 1 307 117 971 12. Коптин Дмитрий Викторович 1 307 115 333 13. Розова Евгения Евгеньевна 1 307 073 709 14. Серебряков Константин Сергеевич 1 145 319 886 15. Ремес Сеппо Юха 501 297 724 16. Куликов Денис Викторович 391 132 17. Агеев Валерий Валентинович 56 171 и 45/100 18. Сухов Олег Александрович 5 789 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 523 952 «Не голосовали» по всем кандидатам 24 205 и 60/100 Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 140 712 В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 13. По второму вопросу внеочередное Общее собрание акционеров решило: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата (на момент выдвижения) 1. Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети» 2. Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети» 3. Епифанов Андрей Михайлович Директор Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» 4. Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети» 5. Жолнерчик Светлана Семеновна Заместитель Генерального директора ОАО «Россети» 6. Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» 7. Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 8. Акимов Леонид Юрьевич Директор юридического Департамента ОАО «Россети» 9. Комаров Валентин Михайлович Заместитель начальника управления организации специальных проектов Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети» 10. Иванова Татьяна Александровна Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ОАО «Россети» 11. Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 12. Зотов Олег Юрьевич Начальник Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга 13. Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Третий вопрос повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 1 630 110 818 и 8/100 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 1 630 110 818 и 8/100 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 1 548 174 138 и 3/100 Кворум (%) 94,9736 Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3. При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 1 548 120 273 18/100 99.9965 ПРОТИВ 13 114 0.0009 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 553 0.0002 Не голосовали 22 150 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 16 047 и 85/100 По третьему вопросу внеочередное Общее собрание акционеров решило: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества. Четвертый вопрос повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 1 630 110 818 и 8/100 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 1 630 110 818 и 8/100 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 1 548 174 138 и 3/100 Кворум (%) 94,9736 Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3. При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе» голоса распределились следующим образом: № п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов % 1. Лелекова Марина Алексеевна 1 509 553 548 97.5054 26 279 45/100 0.0017 38 541 399 2.4895 30 761 0.0020 2. Кузнецова Елена Поликарповна 327 174 459 45/100 21.1329 7 600 0.0005 1 220 952 167 78.8640 17 761 0.0012 3. Малышев Сергей Владимирович 1 509 592 409 45/100 97.5079 608 0.0000 38 541 209 2.4895 17 761 0.0012 4. Очиков Сергей Иванович 1 207 951 293 45/100 78.0243 301 638 471 19.4835 38 541 726 2.4895 20 497 0.0013 5. Луковкина Ирина Павловна 1 509 583 554 45/100 97.5074 8 714 0.0006 38 541 209 2.4895 18 510 0.0012 6. Козельский Владислав Вилоргович 1 484 062 602 63/100 95.8589 25 489 571 1.6464 38 541 309 2.4895 58 505 0.0038 Не голосовали: 22 150 По четвертому вопросу внеочередное Общее собрание акционеров решило: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата (на момент выдвижения) 1. Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО Россети 2. Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО Россети 3. Очиков Сергей Иванович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО Россети 4. Луковкина Ирина Павловна Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» 5. Козельский Владислав Вилоргович Начальник отдела Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1/2014 от 18.03.2014 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Сорочинский 3.2. Дата « 18 » марта 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.