Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заочном заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Об установлении максимальных сумм банковских вкладов (депозитов), размещаемых в российских и иностранных банках и иных кредитных организациях. Результаты голосования: «За» - 9 (девять), «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 2. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.1. Одобрение заключенных сделок Общества, в совершении которых имелась заинтересованность. Результаты голосования: по п.п. 2.1.1. и 2.1.2. «За» - 7 (Семь), «Против» - 0 (ноль), «Воздержался» - 0 (ноль). Не принимали участие в голосовании Председатель Совета директоров Шишханов М.О. и член Совета директоров Лукин А.А., признаваемые заинтересованными в совершении сделок. Результаты голосования: по п.п. 2.1.3. «За» - 8 (Восемь), «Против» - 0 (ноль), «Воздержался» - 0 (ноль). Не принимал участие в голосовании Председатель Совета директоров Шишханов М.О., признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Результаты голосования: по п.п. 2.1.4. «За» - 6 (Шесть), «Против» - 0 (ноль), «Воздержался» - 0 (ноль). Не принимали участие в голосовании члены Совета директоров Андриянкин О.В., Гонопольский М.М., Быков Н.Б., признаваемые заинтересованными в совершении сделки. 3. Об одобрении заключения сделок согласно Уставу. Результаты голосования: «За» - 9 (девять), «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об установлении максимальных сумм банковских вкладов (депозитов), размещаемых в российских и иностранных банках и иных кредитных организациях. Принято решение: Установить максимальные суммы банковских вкладов (депозитов), размещаемых Обществом в российских и иностранных банках и иных кредитных организациях, на максимальный срок в соответствии с Приложением № 1. Суммарный объем размещения средств в рамках лимитов, указанных в Приложении № 1, не должен превышать 30 млрд. рублей. По второму вопросу повестки дня: 2. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.1. Одобрение заключенных сделок Общества, в совершении которых имелась заинтересованность. по п.2.1.1 Принято решение: Одобрить Генеральное соглашение о неснижаемом остатке между Публичным Акционерным Обществом «БИНБАНК», именуемым в дальнейшем «Банк», и Публичным акционерным обществом «Европлан», именуемым в дальнейшем «Вкладчик», а также Приложение № 1 к данному Генеральному соглашению, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, (проект Генерального соглашения о неснижаемом остатке, в том числе Приложение № 1 к Генеральному соглашению, прилагаются к решению по данному вопросу). Основание заинтересованности: Шишханов М.О., являющийся Председателем Совета директоров ПАО «Европлан», является также Членом Совета директоров и Председателем Правления ПАО «БИНБАНК». Лукин А.А., являющийся Членом Совета директоров ПАО «Европлан», является также Членом Правления (Первый Заместитель Председателя Правления) ПАО «БИНБАНК». В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия сделки не раскрывать. по п.2.1.2 Принято решение: Одобрить соглашение о предоставлении услуг по организации публичного предложения акций от 30 ноября 2016г. Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан», (ПАО «Европлан») – «Эмитент» Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» (ОГРН: 1025400001571), (ПАО «БИНБАНК») – «Исполнитель». Предмет договора: Исполнитель оказывает услуги по организации публичного предложения Акций Эмитента, параметры которых указаны в Приложении № 1 к Соглашению. Акции находятся на депозитарном счете Эмитента, и Эмитент выплачивает Исполнителю вознаграждение за оказание услуги в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением. Сумма договора: За оказанные Исполнителем услуги Эмитент выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, НДС не облагается, на основании получения счета, выставленного Исполнителем, и акта сдачи-приемки оказанных услуг. Срок действия договора: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению. Основание заинтересованности: Шишханов М.О., являющийся Председателем Совета директоров ПАО «Европлан», является также Членом Совета директоров и Председателем Правления ПАО «БИНБАНК». Лукин А.А., являющийся Членом Совета директоров ПАО «Европлан», является также Членом Правления (Первый Заместитель Председателя Правления) ПАО «БИНБАНК». по п.2.1.3 Принято решение: Одобрить дополнительное Соглашение № 1 к Договору Купли-Продажи обыкновенных именных акций АО «Европлан Банк» от 09 декабря 2015 года. Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан», (ПАО «Европлан») – «Продавец» Компания «СЕНДОНБРИДЖ ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД» - «Покупатель» Предмет дополнительного Соглашения: Изложить подпункт 1.4. пункта 1. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора в следующей редакции: «1.4. Уплата суммы, указанной в п.1.3. настоящего Договора, осуществляется Покупателем в срок до 31 декабря 2016 года, однако Акции не считаются находящимися в залоге у Продавца». Все иные положения Договора, не измененные Дополнительным соглашением, остаются в силе в том виде, как они закреплены в Договоре. Основание заинтересованности: Шишханов М.О., являющийся Председателем Совета директоров ПАО «Европлан», является также Единственным акционером Компании «СЕНДОНБРИДЖ ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД». по п.2.1.4 Принято решение: Одобрить Договор субаренды нежилых помещений между ПАО «Европлан» и АО «БИНБАНК Столица». Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан», (ПАО «Европлан») – «Арендатор» Акционерное общество «БИНБАНК Столица», (АО «БИНБАНК Столица) – «Субарендатор» Предмет договора: Арендатор предоставляет Субарендатору за плату во временное владение и пользование на срок, указанный в п.10.1. настоящего Договора, часть нежилого помещения 12 общей площадью 21 (двадцать один) квадратный метр (далее - «Помещение»), расположенное на 4 (четвертом) этаже здания, находящегося по адресу: индекс 603155, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д.51 Сумма договора: Размер арендной платы за Помещение составляет 20490,45 (Двадцать тысяч четыреста девяносто и 45/100) рублей, в том числе НДС 18% - 3 125,66 (Три тысячи сто двадцать пять и 66/100) рублей, в месяц. Размер арендной платы за Имущество составляет 5 798,41 (Пять тысяч семьсот девяносто восемь и 41/100) рублей, в том числе НДС 18% - 884,51 (Восемьсот восемьдесят четыре и 51/100) рублей, в месяц. Размер арендной платы за Помещение и Имущество составляет 26 288,86 (Двадцать шесть тысяч двести восемьдесят восемь и 86/100) рублей, в том числе НДС 18% - 4010,17 (Четыре тысячи десять и 17/100) рублей, в месяц. Срок действия договора: Договор заключен на срок с «01» декабря 2016 г. по «31» октября 2017 г. включительно. Основание заинтересованности: Акционер, имеющий более 20% голосующих акций Общества – Компания «ЕВРОПЛАН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» владеет совместно с его аффилированными лицами более 20% долей в уставном капитале АО «БИНБАНК Столица». Андриянкин О.В., Гонопольский М.М., Быков Н.Б. являющиеся членами Совета директоров Общества, являются также членами Совета директоров АО «БИНБАНК Столица». По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении заключения сделок согласно Уставу. Принято решение: Одобрить Договор аренды нежилого помещения между ПАО «Европлан» и ЗАО «Международный Коммерческий Союз» (Приложение 1 к решению по данному вопросу). Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан», (ПАО «Европлан») – «Арендатор» Закрытое акционерное общество «Международный Коммерческий Союз», (ЗАО «МКС») – «Арендодатель» В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия сделки не раскрывать. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.12.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.12.2016 г. Протокол № 28/СД-2016. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Акционерного общества Финансовая группа САФМАР - управляющей организации ПАО Европлан, действующей на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО Европлан (Протокол № 04-2016 от 18.11.2016 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 18.11. 2016 г. Миракян А.В. (подпись) 3.2. Дата «09» декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.