Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 11 января 2018 года 23 часа 59 минут (время московское). Принявшими участие в собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6, АК «АЛРОСА» (ПАО); АО ВТБ Регистратор, 127137, г. Москва, а/я 54. В информационно телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.vtbreg.ru и www.e-vote.ru. 2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 2.6. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 3. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 4. Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 7. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Итоги голосования: ЗА: 5 872 994 713 и 17185/50000 (Пять миллиардов восемьсот семьдесят два миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи семьсот тринадцать и 17185/50000) голоса. ПРОТИВ: 11 848 655 (Одиннадцать миллионов восемьсот сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят пять) голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 27 797 193 (Двадцать семь миллионов семьсот девяносто семь тысяч сто девяносто три) голоса. Принятое решение: Утвердить Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению №1. 2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Итоги голосования: ЗА: 5 873 018 330 и 17185/50000 (Пять миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона восемнадцать тысяч триста тридцать и 17185/50000) голоса. ПРОТИВ: 11 865 361 (Одиннадцать миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста шестьдесят один) голос. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 27 783 875 (Двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят три тысячи восемьсот семьдесят пять) голосов. Принятое решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 2. 3. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Итоги голосования: ЗА: 5 873 017 417 и 17185/50000 (Пять миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона семнадцать тысяч четыреста семнадцать и 17185/50000) голоса. ПРОТИВ: 11 866 360 (Одиннадцать миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста шестьдесят) голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 27 783 788 (Двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят три тысячи семьсот восемьдесят восемь) голосов. Принятое решение: Утвердить Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 3. 4. Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Итоги голосования: ЗА: 5 872 963 406 и 17185/50000 (Пять миллиардов восемьсот семьдесят два миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи четыреста шесть и 17185/50000) голоса. ПРОТИВ: 11 931 171 (Одиннадцать миллионов девятьсот тридцать одна тысяча сто семьдесят один) голос. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 27 772 988 (Двадцать семь миллионов семьсот семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят восемь) голосов. Принятое решение: Утвердить Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 4. 5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Итоги голосования: ЗА: 5 872 921 997 и 17185/50000 (Пять миллиардов восемьсот семьдесят два миллиона девятьсот двадцать одна тысяча девятьсот девяносто семь и 17185/50000) голоса. ПРОТИВ: 11 947 175 (Одиннадцать миллионов девятьсот сорок семь тысяч сто семьдесят пять) голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 27 798 293 (Двадцать семь миллионов семьсот девяносто восемь тысяч двести девяносто три) голоса. Принятое решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 5. 6. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Итоги голосования: ЗА: 5 872 236 689 и 17185/50000 (Пять миллиардов восемьсот семьдесят два миллиона двести тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять и 17185/50000) голоса. ПРОТИВ: 12 568 186 (Двенадцать миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч сто восемьдесят шесть) голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 27 862 590 (Двадцать семь миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи пятьсот девяносто) голосов. Принятое решение: Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 6. 7. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). Итоги голосования: ЗА: 5 872 273 694 и 17185/50000 (Пять миллиардов восемьсот семьдесят два миллиона двести семьдесят три тысячи шестьсот девяносто четыре и 17185/50000) голоса. ПРОТИВ: 12 477 471 (Двенадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч четыреста семьдесят один) голос. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 27 916 300 (Двадцать семь миллионов девятьсот шестнадцать тысяч триста) голосов. Принятое решение: Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 7. 2.8. Дата составления и номер протокола внеочередного Общего собрания акционеров эмитента: 15 января 2018 года, № 36. 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), А.Г. Лекарев действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016. 3.2. Дата «16» января 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.