Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договоров цессии в отношении задолженности АО «Амурские коммунальные системы», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договоров цессии, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанных Договоров, заключаемых между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «РГС» дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № ДВ/РГС-ДЭК(С) от 04.10.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «РГС» дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № ДВ/РГС-ДЭК(С) от 04.10.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «РГС», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов. По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и ПАО «РАО ЭС Востока» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «РАО ЭС Востока» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, заключаемого между ПАО «ДЭК» и ПАО «РАО ЭС Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» принято следующее решение: Принять следующее решение по вопросу внеочередного общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О согласии на совершение АО «ДЭТК» крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату: Дать согласие на совершение АО «ДЭТК» крупной сделки – заключение договора об открытой кредитной линии (кредитного договора), являющегося крупной сделкой, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях: Стороны Договора: Кредитор – Банк, признанный победителем по результатам открытого аукциона (извещение о закупке № RH10031700002 от 10.03.2017г. «Право заключения договора по привлечению кредитных ресурсов для нужд АО «ДЭТК» размещено на Единой электронной торговой площадке https://rushydro.roseltorg.ru, организатор – АО «РГС»). Заемщик - АО «ДЭТК». Предмет Договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную Линию в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, и уплатить проценты. Цена Договора: Сумма кредита по Договору составляет 261 000 000 (Двести шестьдесят один миллион) рублей 00 коп. Сумма процентов по ставке 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых и составляет 79 962 534 (Семьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот тридцать четыре) рубля 25 коп. Предельная стоимость Договора (сумма кредита и процентов за пользование кредитом) составляет 340 962 534 (Триста сорок миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот тридцать четыре) рубля 25 копеек Срок кредитования: 25 календарных месяцев с даты заключения Договора. Порядок предоставления денежных средств: Траншами с момента заключения Договора. Порядок уплаты процентов за пользование кредитом: Ежемесячно. Досрочное погашение кредита: Возможность досрочного погашения предусмотрена на протяжении всего срока действия Договора без моратория и штрафных санкций (комиссий). Увеличение процентной ставки: Увеличение процентной ставки по кредитному договору допускается при увеличении ключевой ставки ЦБ РФ или/и ставки рефинансирования ЦБ РФ, а также при увеличении стоимости кредитных ресурсов на рынке заемного капитала: В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке, указанное изменение вступает в силу через 30 (тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2017; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 03.04.2017 № 286. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Милуш 3.2. Дата 04.04.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.