Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Русагро 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, д. 20В этаж / пом. 3/303 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2024 2. Содержание сообщения Идентификационные признаки ценных бумаг: вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции; категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6 2.1. Вид общего собрания: Внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): Заочное голосование 2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28.10.2024 2.4. Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные 2.5. Дата проведения Собрания: 19.12.2024 2.6. Дата составления Протокола: 19.12.2024 2.7.1. Вопрос повестки дня: «Об утверждении новой редакции устава ПАО «Группа «Русагро»». Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу: «ЗА» - 100% голосов. «ПРОТИВ» - 0% голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов. Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 1 повестки дня: «Утвердить новую редакцию устава ПАО «Группа «Русагро». 2.7.2. Вопрос повестки дня: «О прекращении полномочий действующего состава Совета директоров ПАО «Группа «Русагро»» Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу: «ЗА» - 100% голосов. «ПРОТИВ» - 0% голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов. Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 2 повестки дня: Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров ПАО «Группа «Русагро»: 1. Гарипова Светлана Сергеевна 2. Колтунов Сергей Алексеевич 3. Липатов Тимур Владимирович 4. Воронцов Андрей Валериевич 5. Стафеева Анна Николаевна 2.7.3. Вопрос повестки дня: «Об определении численности состава Совета директоров ПАО «Группа «Русагро»». Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу: «ЗА» - 100% голосов. «ПРОТИВ» - 0% голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов. Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 3 повестки дня: «Определить численность Совета директоров ПАО «Группа «Русагро» в количестве 10 членов». 2.7.4. Вопрос повестки дня: «Об избрании Совета директоров ПАО «Группа «Русагро» в новом составе» Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу: Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» предложенных кандидатов: 100%. «ПРОТИВ» всех кандидатов: 0% голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0% голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 4 повестки дня: «Избрать Совет директоров ПАО «Группа «Русагро» в новом составе согласно пункту 1.2 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ с момента избрания до третьего годового общего собрания акционеров (до 30.06.2027): Раскрытие информации ограничено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.01.2024 г. № 73 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями и некоторыми иными лицами». 2.7.5. Вопрос повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Группа «Русагро»». Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу: «ЗА» - 100% голосов. «ПРОТИВ» - 0% голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов. Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 5 повестки дня: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Группа «Русагро». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Т.В. Липатов 3.2. Дата 20.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.