Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания наблюдательного совета эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alrosa.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) решения о проведении заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 04 апреля 2012 года 2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 24 апреля 2012 года 2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО): 1) О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО). 2) О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 3) О внесении изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. О созыве годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 3. О предварительном утверждении годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО). 4. Рекомендации общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по распределению прибыли по результатам 2011 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям АК «АЛРОСА» (ОАО) и порядку его выплаты. 5. Об аудиторе АК «АЛРОСА» (ОАО) по Российским стандартам бухгалтерского учета. 6. Об определении размера оплаты услуг аудитора АК «АЛРОСА» (ОАО) по Российским стандартам бухгалтерского учета. 7. О безвозмездной передаче аэропортового комплекса Компании. 8. Об участии АК «АЛРОСА» (ОАО) в других организациях: - Об участии АК «АЛРОСА» (ОАО) в саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «ЭнергоАудитЭкспертиза» (г. Москва); - Об участии АК «АЛРОСА» (ОАО) в некоммерческом партнерстве «Технологическая платформа Российской Федерации «Твердые полезные ископаемые» (г. Москва); - Об участии АК «АЛРОСА» (ОАО) в некоммерческом партнерстве «Клуб директоров по науке и инновациям» (г. Москва)». 9. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2011 год. 10. Об одобрении Наблюдательным советом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) недвижимого имущества у ООО «Мирнинский отдел рабочего снабжения». 13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: дополнительных соглашений № 8-10 к договору новации № 240 от 01 января 2010 г. между АК «АЛРОСА» (ОАО) и АО «Гидрошикапа». 14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: страхование авиационных рисков. 15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор организации перевозок грузов производственно-технического назначения в навигацию 2012 года для АК «АЛРОСА» (ОАО). 16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор геологического подряда на выполнение геологоразведочных работ между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Севералмаз». 17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор геологического подряда между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА Нюрба». 18. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО СГГК «Терра», в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения №6 к договору №552 от 01.10.2006. 19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда на выполнение работ по демонтажу и монтажу погружных насосов между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение». 20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на поставку природного газа №27/12 от 06.02.2012 между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Газ». 21. О пожертвовании денежных средств на формирование (пополнение) целевого капитала некоммерческих организаций (фонд) «Фонд управления целевым капиталом Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова» и «Фонд управления целевым капиталом «Развитие Санкт-Петербургского университета». 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 235 от 01.06.2011г. А.Г. Лекарев 3.2. Дата «05» апреля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.