Полный текст:

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента. Открытое акционерное общество Аптечная сеть 36,6 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента. ОАО Аптечная сеть 36,6 1.3. Место нахождения эмитента. 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, корп. К-Ж, строение 1. 1.4. ОГРН эмитента: 1027722000239 1.5. ИНН эмитента: 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.pharmacychain366.ru 1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщения о существенных фактах: «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2005 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2005 года Протокол № 39 заседания совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6». 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества. 1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6». I. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее «Собрание») по инициативе совета директоров. II. Провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. III. Определить дату проведения собрания: 28 июня 2005 года. Место проведения собрания: г. Москва, ул. Большая Почтовая, 36, стр. 9. Время проведения собрания: 12:00 московского времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11:30 московского времени. IV. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 26 мая 2005 года. Дирекции по юридическим вопросам Общества не позднее 06 июня 2005 года представить список лиц, имеющих право на участие в Собрании, Председателю совета директоров г-ну С.А. Кривошееву. V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочее время с 09 июня 2005 г. по 28 июня 2005 года по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, 36, стр.9. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является: a. проект решения Собрания; b. годовой отчет общества; c. годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках; d. заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; e. рекомендации совета директоров о распределении прибыли Общества по результатам финансового года; f. рекомендации совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; g. проект Устава Общества в новой редакции; h. проект «Положения о Совете Директоров» в новой редакции; i. сведения о кандидатах в члены Совета Директоров; j. сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии; k. сведения о кандидатах в члены счетной комиссии; l. сведения о кандидатах в аудиторы Общества; m. письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества (Совет Директоров, ревизионную, счетную комиссию) VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. VII. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 07 июня 2005 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания. Поручить организовать уведомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, Секретарю Общества г-же А.Ю. Ионовой. 2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Избрание членов Счетной комиссии. 2. Избрание секретаря Собрания. 3. Утверждение годового отчета Общества за 2004 год. 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2004 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли по результатам финансового года. 5. О выплате дивидендов по результатам финансового года. 6. Избрание членов Совета директоров. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Утверждение размера вознаграждения членам Совета Директоров 10. Утверждение Устава ОАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. 11. Утверждение «Положения о Совете директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6»» в новой редакции. 12. Об одобрении сделки: внесение акций ЗАО «Верофарм» в уставный капитал компании LEGET INVESTMENTS LIMITED (в соответствии с п. 11.2.2 Устава Общества). 13. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), как это предусмотрено гл. Х Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. (далее «Закон»), направленных на заключение кредитных соглашений между Обществом и Банком внешней торговли (ОАО). 14. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки, как это предусмотрено гл. Х Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. (далее «Закон»), направленной на привлечение двухвалютного обеспеченного кредита (кредитной линии), организованного ОАО «Банк Москвы» в качестве Агента, от синдиката банков-резидентов и нерезидентов. 15. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), как это предусмотрено гл. Х Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. (далее «Закон»), направленных на заключение договоров займа между ОАО «Аптечная сеть 36,6» и ЗАО «Аптеки 36,6». 3. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты. В соответствии с принципами дивидендной политики Общества, определенной в Инвестиционном Меморандуме от 30.01.03. Общество планирует аккумулировать доходы с целью обеспечения финансового роста и развития Общества. В связи с этим, Общество не выплачивало дивиденды по итогам 2002 и 2003 гг. и, по итогам 2004 финансового года cовет директоров также рекомендует дивиденды не выплачивать. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Бектемиров 3.2. Дата 30 мая 2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.