Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.enelrussia.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 9 февраля 2018 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 февраля 2018 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за 12 месяцев 2017 года. 2. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия». 3. О рассмотрении отчета о выполнении годового плана аудитов на 2017 год отделом внутреннего аудита ПАО «Энел Россия». 4. Об утверждении годового плана по аудиту ПАО «Энел Россия» на 2018 год. 5. Об утверждении годового бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» на 2018 год. 6. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия и порядка голосования на общем собрании участников дочернего общества. 7. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества. 8. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества. 9. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества. 10. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия и порядка голосования на общем собрании участников дочернего общества. 11. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества. 12. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия и порядка голосования на общем собрании участников дочернего общества. 13. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества. 14. Об одобрении договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об утверждении кандидатуры для избрания в Наблюдательный совет Ассоциации «НП Совет рынка». 17. Об утверждении кандидатуры для избрания в Наблюдательный совет Ассоциации «Совет производителей энергии». 18. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о продаже оборудования. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 107/2016 от 13.04.2016) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 9 ” 02 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.