Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерная компания АЛРОСА (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АК АЛРОСА (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента: 1021400967092 1.5. ИНН эмитента: 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199; http://www.alrosa.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.11.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 02 ноября 2018 года. 2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 09 ноября 2018 года. 2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Об избрании первого заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Об избрании заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 4. О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 5. О Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 6. О Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 1 полугодие 2018 г. 8. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в АО «Санаторий «Голубая волна». 9. Об утверждении Положения о порядке и условиях реализации АК «АЛРОСА» (ПАО) природных алмазов. 10. О внесении изменений в нормативные документы АК «АЛРОСА» (ПАО) в связи с изменением наименования должностей отдельной категории работников АК «АЛРОСА» (ПАО). 2.4. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения-Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО) (действующий на основании доверенности № 295 от 01.10.2018) М.В. Раздолькин 3.2. Дата 02.11.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.