Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://nn.tns-e.ru/disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 2: «ЗА» - 6 (3 члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 3: «ЗА» - 6 (3 члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении ежеквартального отчёта Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за 2 квартал 2015 года. Решение: Утвердить ежеквартальный отчёт Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за 2 квартал 2015 года (Приложение №1). ВОПРОС №2: Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №267-юр от 15.08.2014 года («Договор») между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») в размере 177 973 381 (Сто семьдесят семь миллионов девятьсот семьдесят три тысячи триста восемьдесят один) рубль 79 копеек, в том числе: 156 700 000 (Сто пятьдесят шесть миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек – сумма невозвращенного займа и 21 273 381 (Двадцать один миллион двести семьдесят три тысячи триста восемьдесят один) рубль 79 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №267-юр от 15.08.2014 года (Приложение №2) между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется: - в сумме 28 061 347 (Двадцать восемь миллионов шестьдесят одна тысяча триста сорок семь) рублей 94 коп. на срок до 01.12.2014г. включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. ДОГОВОРА, с расчётного счёта ЗАЙМОДАВЦА; - в сумме 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 00 коп. на срок до 10.08.2015г. включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. ДОГОВОРА, с расчётного счёта ЗАЙМОДАВЦА; - в сумме 58 638 652 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 06 коп. на срок до 04.08.2016г. включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. ДОГОВОРА, с расчётного счёта ЗАЙМОДАВЦА. • ЗАЁМЩИК выплачивает ЗАЙМОДАВЦУ проценты на сумму займа в размере 15 (пятнадцать) процентов годовых. ВОПРОС №3: Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №268-юр от 19.08.2014 года («Договор») между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») в размере 197 617 772 (Сто девяносто семь миллионов шестьсот семнадцать тысяч семьсот семьдесят два) рубля 85 копеек, в том числе: 156 700 000 (Сто пятьдесят шесть миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек – сумма невозвращенного займа и 40 917 772 (Сорок миллионов девятьсот семнадцать тысяч семьсот семьдесят два) рубля 85 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №268-юр от 19.08.2014 года (Приложение №3) между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется на срок до 08.08.2016г. включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. ДОГОВОРА, с расчётного счёта ЗАЙМОДАВЦА. • ЗАЁМЩИК выплачивает ЗАЙМОДАВЦУ проценты на сумму займа в размере 15 (пятнадцать) процентов годовых. ВОПРОС №4: О заключении дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №014G3L от 19.07.2013г., являющегося в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделкой. Решение: 1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №014G3L от 19.07.2013г. между ПАО «ТНС энерго НН» и АО «АЛЬФА-БАНК», являющегося в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделкой, согласно Приложению №4. 2. Поручить Заместителю генерального директора по экономике и финансам Т.В. Титовой, действующей на основании доверенности №40 от 30.06.2015г., от имени ПАО «ТНС энерго НН» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительное соглашение к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №014G3L от 19.07.2013 г. на условиях, указанных в настоящем решении. ВОПРОС №5: О внесении корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2015 год. Решение: Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2015 год. ВОПРОС №6: Об определении условий дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания». Решение: 1. Утвердить условия дополнительного соглашения №8 от «13» августа 2015 года к Договору №10/08 от «01» августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», в соответствии с Приложением №5. 2. Уполномочить члена Совета директоров Общества Ситдикова В.Х., на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения №8 от «13» августа 2015 года к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительно органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» № 10/08 от «01» августа 2012 года. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 августа 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8/261 от 13 августа 2015 г. 3. Подпись: 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»: _______________________________ В.Х. Ситдиков 3.2. Дата: 13 августа 2015 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.