Полный текст:

Пресс-релиз о решении, принятом Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС», состоявшимся 09 февраля 2011 г. в форме заочного голосования, по вопросу повестки дня Вопрос № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС». Решили: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 1.2. Установить дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) 23 марта 2011 года. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». 1.3. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по приобретению размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в совершении которой (которых) имеется заинтересованность. 1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 09 февраля 2011 года. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 1.5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 1.6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются: - проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - решение Совета директоров Общества по вопросу определения стоимости отчуждаемого и приобретаемого имущества по сделке (взаимосвязанным сделкам), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 марта 2011 года по 23 марта 2011 года включительно (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) по следующим адресам: - в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А - в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru. 1.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с п. 1.4 настоящего решения, публикуется в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества не позднее 21 февраля 2011 года. 1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 1.9. Определить, что бюллетени для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 03 марта 2011 года. 1.10. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 3 к настоящему решению. 1.11. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Пиотровича Н.Б. – заместителя начальника Департамента корпоративного управления Общества. 1.12. Утвердить договор с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.