Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37 1.4. ОГРН эмитента 1055902200353 1.5. ИНН эмитента 5904123809 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344 http://www.energos.perm.ru/investors/ 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие 9 членов Совета директоров эмитента из 9 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Результаты голосования по вопросу №1: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались» - 0 Решение принято. Содержание решения: Одобрить коллективный договор, заключаемый ОАО «Пермэнергосбыт» на период 2015 – 2017 г. в рамках регулирования социально - трудовых отношений, согласно Приложению 1. Результаты голосования по вопросу №6: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 «Не принимали участие в голосовании» - 2 (зависимые члены Совета директоров). Решение принято. Содержание решения: Одобрено дополнительное соглашение к договору субаренды нежилого помещения между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «ЕАСК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделкой, совершение которой может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте. Информация об условиях сделки не подлежит раскрытию на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования по вопросу №7: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 «Не принимали участие в голосовании» - 2 (зависимые члены Совета директоров). Решение принято. Содержание решения: Одобрено дополнительное соглашение к договору оказания услуг по парковке транспортных средств между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «ЕАСК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и сделкой, совершение которой может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте. Информация об условиях сделки не подлежит раскрытию на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования по вопросу №8: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 «Не принимали участие в голосовании» - 2 (зависимые члены Совета директоров). Решение принято. Содержание решения: Одобрено соглашение о расторжении договора аренды имущества №123-470/11 от 01.07.2011 года между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «ЕАСК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация об условиях сделки не подлежит раскрытию на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования по вопросу №9: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались» - 0 Решение принято. Содержание решения: 1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Пермэнергосбыт» на 2015 - 2017 годы (с Приложениями №1 и №2) согласно Приложению №2. 2. Утвердить Приложение №2 к Программе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) работников ОАО «Пермэнергосбыт» на 2015 - 2017 годы - «График платежей по Программе НПО на 2015 год» с общим объемом финансирования Программы НПО ОАО «Пермэнергосбыт» на 2015 год - 1 344 400 (Один миллион триста сорок четыре тысячи четыреста) рублей. Результаты голосования по вопросу №11: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 «Не принимали участие в голосовании» - 2 (зависимые члены Совета директоров). Решение принято. Содержание решения: Одобрен договор аренды между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация об условиях сделки не подлежит раскрытию на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования по вопросу №13: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 «Не принимали участие в голосовании» - 2 (заинтересованный и зависимый члены Совета директоров). Решение принято. Содержание решения: Одобрено соглашение об уступке права требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Центр надежности», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация об условиях сделки не подлежит раскрытию на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования по вопросу №15: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 «Не принимали участие в голосовании» - 2 (зависимые члены Совета директоров). Решение принято. Содержание решения: Одобрен агентский договор между ОАО «Пермэнергосбыт» и Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация об условиях сделки не подлежит раскрытию на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования по вопросу №17: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 «Не принимали участие в голосовании» - 2 (зависимые члены Совета директоров). Решение принято. Содержание решения: Одобрен договор уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация об условиях сделки не подлежит раскрытию на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования по вопросу №19: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 «Не принимали участие в голосовании» - 2 (зависимые члены Совета директоров). Решение принято. Содержание решения: Одобрен договор уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация об условиях сделки не подлежит раскрытию на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования по вопросу №21: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 «Не принимали участие в голосовании» - 2 (зависимые члены Совета директоров). Решение принято. Содержание решения: Одобрен договор уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация об условиях сделки не подлежит раскрытию на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования по вопросу №23: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 «Не принимали участие в голосовании» - 2 (зависимые члены Совета директоров). Решение принято. Содержание решения: Одобрен договор уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация об условиях сделки не подлежит раскрытию на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования по вопросу №25: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 «Не принимали участие в голосовании» - 2 (зависимые члены Совета директоров). Решение принято. Содержание решения: Одобрен договор уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация об условиях сделки не подлежит раскрытию на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования по вопросу №27: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 «Не принимали участие в голосовании» - 2 (зависимые члены Совета директоров). Решение принято. Содержание решения: Одобрен договор уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация об условиях сделки не подлежит раскрытию на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования по вопросу №29: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 «Не принимали участие в голосовании» - 2 (зависимые члены Совета директоров). Решение принято. Содержание решения: Одобрен договор уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация об условиях сделки не подлежит раскрытию на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования по вопросу №31: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 «Не принимали участие в голосовании» - 2 (зависимые члены Совета директоров). Решение принято. Содержание решения: Одобрен договор уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация об условиях сделки не подлежит раскрытию на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования по вопросу №33: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 «Не принимали участие в голосовании» - 2 (зависимые члены Совета директоров). Решение принято. Содержание решения: Одобрен договор уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация об условиях сделки не подлежит раскрытию на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования по вопросу №35: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 «Не принимали участие в голосовании» - 2 (зависимые члены Совета директоров). Решение принято. Содержание решения: Одобрен договор уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация об условиях сделки не подлежит раскрытию на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования по вопросу №37: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 «Не принимали участие в голосовании» - 2 (зависимые члены Совета директоров). Решение принято. Содержание решения: Одобрен договор уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация об условиях сделки не подлежит раскрытию на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования по вопросу №39: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 «Не принимали участие в голосовании» - 2 (зависимые члены Совета директоров). Решение принято. Содержание решения: Одобрен договор уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация об условиях сделки не подлежит раскрытию на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования по вопросу №41: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 «Не принимали участие в голосовании» - 2 (зависимые члены Совета директоров). Решение принято. Содержание решения: Одобрен договор уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация об условиях сделки не подлежит раскрытию на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования по вопросу №43: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 «Не принимали участие в голосовании» - 2 (зависимые члены Совета директоров). Решение принято. Содержание решения: Одобрен договор уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация об условиях сделки не подлежит раскрытию на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования по вопросу №45: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 «Не принимали участие в голосовании» - 2 (зависимые члены Совета директоров). Решение принято. Содержание решения: Одобрен договор уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация об условиях сделки не подлежит раскрытию на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 декабря 2014 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 24 декабря 2014 года, №160. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Шершаков (подпись) 3.2. Дата 25 декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.