Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МОСТОТРЕСТ Место нахождения эмитента 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5 ОГРН эмитента 1027739167246 ИНН эмитента 7701045732 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A Адреса страницы в сети Интернет, используемые эмитентом для раскрытия информации http: //www.mostotrest.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220 Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Журба М.М., между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, со следующим проектом решения: «Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Журба М.М., на следующих условиях: 1) стороны (выгодоприобретатели) – ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 52 000 000 000 (Пятьдесят два миллиарда) рублей, включая НДС; 2) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация», ОАО Банк ВТБ; предмет сделки (сделок) – поручительство по обязательствам ООО «Трансстроймеханизация» по кредитным договорам, договорам о выдаче банковских гарантий, заключенным с ОАО Банк ВТБ; общая предельная сумма по всем одновременно заключенным договорам поручительства – не более 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) рублей; максимальный срок действия договоров поручительства - исходя из срока кредита/кредитной линии/гарантии, увеличенного на 3 (Три) года; размер вознаграждения за выдачу банковской гарантии - не более 0,8 (Ноль целых и восемь десятых) процента годовых от суммы банковской гарантии; размер вознаграждения (процент за пользование кредитом) - не более 12 (Двенадцати) процентов годовых, начисляемых на сумму задолженности по кредитным договорам; плата за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии: не более 18 (Восемнадцати) процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии. По всем не поименованным условиям, ОАО «МОСТОТРЕСТ» отвечает перед ОАО Банк ВТБ в полном объеме по всем условиям отдельной сделки между ОАО Банк ВТБ и ООО «Трансстроймеханизация» в рамках максимального размера задолженности по всем кредитам/в рамках максимального размера действующих договоров о выдаче банковской гарантии, заключенных с ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос 2. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Журба М.М., между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, со следующим проектом решения: «Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Журба М.М., на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Мостострой-11»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей, включая НДС. О совершенных сделках Генеральный директор ОАО «МОСТОТРЕСТ» уведомляет Совет директоров с приложением заключенных договоров и расчетом экономической эффективности по заключенным сделкам». Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос 3. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Добровского Л.Ю., между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, со следующим проектом решения: «Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Добровского Л.Ю., на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «ОССП»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) по эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, систем взимания платы; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, включая НДС». Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос 4. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Добровского Л.Ю., Журба М.М., между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, со следующим проектом решения: «Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Добровского Л.Ю., Журба М.М., на следующих условиях: 1) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ЗАО «МТТС»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) по эксплуатации транспортной инфраструктуры; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, включая НДС; 2) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ЗАО «МТТС»; предмет сделки (сделок) – аренда движимого и недвижимого имущества; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, включая НДС». Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос 5. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Добровского Л.Ю., между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, со следующим проектом решения: «Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Добровского Л.Ю., на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «СЗКК»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 55 000 000 000 (Пятьдесят пять миллиардов) рублей, включая НДС». Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос 6. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Добровского Л.Ю., Журба М.М., между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, со следующим проектом решения: «Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Добровского Л.Ю., Журба М.М., на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Союздорпроект»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) в области проектирования объектов дорожной инфраструктуры; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, включая НДС. О совершенных сделках Генеральный директор ОАО «МОСТОТРЕСТ» уведомляет Совет директоров с приложением заключенных договоров и расчетом экономической эффективности по заключенным сделкам». Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос 7. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Добровского Л.Ю., между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «ОССП» со следующим проектом решения: «Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «ОССП»: 1) Договор займа № 47/МТ от 19 декабря 2012 г. (в редакции Соглашения № 2 от 18 декабря 2013 г.) на следующих условиях: стороны договора: Займодавец: ОАО «МОСТОТРЕСТ»; Заемщик: ООО «ОССП»; предмет договора: предоставление денежного займа; максимальная сумма займа – 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей; максимально возможная процентная ставка – 13 (Тринадцать) процентов годовых; срок действия договора: до 18 декабря 2016 г. 2) Договор займа № 48/МТ от 19 декабря 2012 г. (в редакции Соглашения № 2 от 18 декабря 2013 г.) на следующих условиях: Стороны договора: Займодавец: ООО «ОССП»; Заемщик: ОАО «МОСТОТРЕСТ»; предмет договора: предоставление денежного займа; максимальная сумма займа – 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей; максимально возможная процентная ставка – 13 (Тринадцать) процентов годовых; срок действия договора: до 18 декабря 2016 г. 3) Договор займа № 52/МТ от 23 мая 2013 г. (в редакции Соглашения 2 от 18 декабря 2013 г.) на следующих условиях: Стороны договора: Займодавец: ОАО «МОСТОТРЕСТ»; Заемщик: ООО «ОССП»; предмет договора: предоставление денежного займа; максимальная сумма займа – 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей; максимально возможная процентная ставка – 13 (Тринадцать) процентов годовых; срок действия договора: до 22 мая 2017 г.». Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос 8. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Журба М.М., между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация», со следующим проектом решения: «Одобрить в порядке статьи 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Журба М.М. – Договор подряда № 5007-13/ВН-01 от 26 декабря 2013 г. между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация», на следующих условиях: стороны: Генподрядчик: ОАО «МОСТОТРЕСТ»; Подрядчик: ООО «Трансстроймеханизация»; предмет Договора: выполнение работ по разработке рабочей документации, земельно-кадастровых, подготовительных, строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство, скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (6 этап, км 334 – км 543), Тверская и Новгородская области (первая очередь строительства)»; цена Договора: 115 552 843 087,31 рублей (Сто пятнадцать миллиардов пятьсот пятьдесят два миллиона восемьсот сорок три тысячи восемьдесят семь рублей 31 копейка), в том числе НДС 18% - 17 626 704 877,00 (Семнадцать миллиардов шестьсот двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи восемьсот семьдесят семь) рублей и затраты на выполнение работ по проведению археологического обследования – 115 095 618,00 (Сто пятнадцать миллионов девяносто пять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей, НДС не облагается. Сроки выполнения работ: - начало работ – с даты заключения Договора подряда; - окончание работ – апрель 2018 г.». Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос 9. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Журба М.М., между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация», со следующим проектом решения: «Одобрить в порядке статьи 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Журба М.М. – Договор субподряда № 183/12-ТСМ от 27 июля 2012 г. (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 18 ноября 2013 г.) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация», на следующих условиях: стороны: Подрядчик: ОАО «МОСТОТРЕСТ»; Субподрядчик: ООО «Трансстроймеханизация»; предмет Договора субподряда – подготовка территории строительства, переустройство инженерных коммуникаций с комплексом пуско-наладочных работ, реконструкция автодороги «Нарва» и строительство съездов транспортной развязки, в том числе устройство насыпи земляного полотна, устройство дорожной одежды на автодороге, на съездах транспортной развязки, на искусственных сооружениях, строительство водопропускных труб, устройство водоотвода с поверхности проезжей части, сооружение армогрунтовой насыпи, организация дорожного движения и обстановки дороги, обеспечение природоохранных мероприятий, проведение археологических изысканий, выполнение землеустроительных и оценочных работ, подключение объекта к электрическим сетям; стоимость работ по Договору субподряда - 1 645 471 484,18 рублей (Один миллиард шестьсот сорок пять миллионов четыреста семьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят четыре рубля 18 копеек), в том числе НДС 18% - 251 004 124,71 рублей (двести пятьдесят один миллион четыре тысячи сто двадцать четыре рубля 71 копейка). Сроки выполнения работ: - начало работ: 27 июля 2012 г.; - окончание работ: 25 ноября 2014 г.». Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос 10. 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 05 марта 2014 г. 3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 05 марта 2014 г. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 05 марта 2014 г. включительно. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены либо по почтовому адресу Общества: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, либо по почтовому адресу регистратора Общества: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, подъезд 4. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 31 января 2014 г. 5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 2) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 3) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 4) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 5) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 6) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 7) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «ОССП». 8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация». 9) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация». 6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров. Направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 12 февраля 2014 г. 7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13 февраля 2014 г. по 04 марта 2014 г. включительно с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, этаж 7. 8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 2 - 8 к протоколу заседания Совета директоров. 9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 12 февраля 2014 г. 10. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное направление уведомления о проведении собрания и бюллетеней для голосования акционерам Общества. 11. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества для включения их в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров: «1. Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Журба М.М., на следующих условиях: 1) стороны (выгодоприобретатели) – ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 52 000 000 000 (Пятьдесят два миллиарда) рублей, включая НДС; 2) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация», ОАО Банк ВТБ; предмет сделки (сделок) – поручительство по обязательствам ООО «Трансстроймеханизация» по кредитным договорам, договорам о выдаче банковских гарантий, заключенным с ОАО Банк ВТБ; общая предельная сумма по всем одновременно заключенным договорам поручительства – не более 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) рублей; максимальный срок действия договоров поручительства - исходя из срока кредита/кредитной линии/гарантии, увеличенного на 3 (Три) года; размер вознаграждения за выдачу банковской гарантии - не более 0,8 (Ноль целых и восемь десятых) процента годовых от суммы банковской гарантии; размер вознаграждения (процент за пользование кредитом) - не более 12 (Двенадцати) процентов годовых, начисляемых на сумму задолженности по кредитным договорам; плата за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии: не более 18 (Восемнадцати) процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии. По всем не поименованным условиям, ОАО «МОСТОТРЕСТ» отвечает перед ОАО Банк ВТБ в полном объеме по всем условиям отдельной сделки между ОАО Банк ВТБ и ООО «Трансстроймеханизация» в рамках максимального размера задолженности по всем кредитам/в рамках максимального размера действующих договоров о выдаче банковской гарантии, заключенных с ОАО Банк ВТБ. 2. Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Журба М.М., на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Мостострой-11»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей, включая НДС. О совершенных сделках Генеральный директор ОАО «МОСТОТРЕСТ» уведомляет Совет директоров с приложением заключенных договоров и расчетом экономической эффективности по заключенным сделкам». 3. Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Добровского Л.Ю., на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «ОССП»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) по эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, систем взимания платы; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, включая НДС. 4. Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Добровского Л.Ю., Журба М.М., на следующих условиях: 1) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ЗАО «МТТС»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) по эксплуатации транспортной инфраструктуры; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, включая НДС; 2) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ЗАО «МТТС»; предмет сделки (сделок) – аренда движимого и недвижимого имущества; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, включая НДС. 5. Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Добровского Л.Ю., на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «СЗКК»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 55 000 000 000 (Пятьдесят пять миллиардов) рублей, включая НДС. 6. Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Добровского Л.Ю., Журба М.М., на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Союздорпроект»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) в области проектирования объектов дорожной инфраструктуры; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, включая НДС. О совершенных сделках Генеральный директор ОАО «МОСТОТРЕСТ» уведомляет Совет директоров с приложением заключенных договоров и расчетом экономической эффективности по заключенным сделкам». 7. Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «ОССП»: 1) Договор займа № 47/МТ от 19 декабря 2012 г. (в редакции Соглашения № 2 от 18 декабря 2013 г.) на следующих условиях: стороны договора: Займодавец: ОАО «МОСТОТРЕСТ»; Заемщик: ООО «ОССП»; предмет договора: предоставление денежного займа; максимальная сумма займа – 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей; максимально возможная процентная ставка – 13 (Тринадцать) процентов годовых; срок действия договора: до 18 декабря 2016 г. 2) Договор займа № 48/МТ от 19 декабря 2012 г. (в редакции Соглашения № 2 от 18 декабря 2013 г.) на следующих условиях: Стороны договора: Займодавец: ООО «ОССП»; Заемщик: ОАО «МОСТОТРЕСТ»; предмет договора: предоставление денежного займа; максимальная сумма займа – 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей; максимально возможная процентная ставка – 13 (Тринадцать) процентов годовых; срок действия договора: до 18 декабря 2016 г. 3) Договор займа № 52/МТ от 23 мая 2013 г. (в редакции Соглашения 2 от 18 декабря 2013 г.) на следующих условиях: Стороны договора: Займодавец: ОАО «МОСТОТРЕСТ»; Заемщик: ООО «ОССП»; предмет договора: предоставление денежного займа; максимальная сумма займа – 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей; максимально возможная процентная ставка – 13 (Тринадцать) процентов годовых; срок действия договора: до 22 мая 2017 г.». 8. Одобрить в порядке статьи 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Журба М.М. – Договор подряда № 5007-13/ВН-01 от 26 декабря 2013 г. между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация», на следующих условиях: стороны: Генподрядчик: ОАО «МОСТОТРЕСТ»; Подрядчик: ООО «Трансстроймеханизация»; предмет Договора: выполнение работ по разработке рабочей документации, земельно-кадастровых, подготовительных, строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство, скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (6 этап, км 334 – км 543), Тверская и Новгородская области (первая очередь строительства)»; цена Договора: 115 552 843 087,31 рублей (Сто пятнадцать миллиардов пятьсот пятьдесят два миллиона восемьсот сорок три тысячи восемьдесят семь рублей 31 копейка), в том числе НДС 18% - 17 626 704 877,00 (Семнадцать миллиардов шестьсот двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи восемьсот семьдесят семь) рублей и затраты на выполнение работ по проведению археологического обследования – 115 095 618,00 (Сто пятнадцать миллионов девяносто пять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей, НДС не облагается. Сроки выполнения работ: - начало работ – с даты заключения Договора подряда; - окончание работ – апрель 2018 года. 9. Одобрить в порядке статьи 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Журба М.М. – Договор субподряда № 183/12-ТСМ от 27 июля 2012 г. (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 18 ноября 2013 г.) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация», на следующих условиях: стороны: Подрядчик: ОАО «МОСТОТРЕСТ»; Субподрядчик: ООО «Трансстроймеханизация»; предмет Договора субподряда – подготовка территории строительства, переустройство инженерных коммуникаций с комплексом пуско-наладочных работ, реконструкция автодороги «Нарва» и строительство съездов транспортной развязки, в том числе устройство насыпи земляного полотна, устройство дорожной одежды на автодороге, на съездах транспортной развязки, на искусственных сооружениях, строительство водопропускных труб, устройство водоотвода с поверхности проезжей части, сооружение армогрунтовой насыпи, организация дорожного движения и обстановки дороги, обеспечение природоохранных мероприятий, проведение археологических изысканий, выполнение землеустроительных и оценочных работ, подключение объекта к электрическим сетям; стоимость работ по Договору субподряда - 1 645 471 484,18 рублей (Один миллиард шестьсот сорок пять миллионов четыреста семьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят четыре рубля 18 копеек), в том числе НДС 18% - 251 004 124,71 рублей (двести пятьдесят один миллион четыре тысячи сто двадцать четыре рубля 71 копейка). Сроки выполнения работ: - начало работ: 27 июля 2012 г.; - окончание работ: 25 ноября 2014 г.». Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 января 2014 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 января 2014 г., протокол б/н. Подпись Генеральный директор ______________ В.Н.Власов (подпись) Дата 22 января 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.