Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о принятых советом директоров эмитента решениях: связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.02.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: рассмотрение поступивших в порядке ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложений от акционеров: 2.2.1. Принять поступившие от акционеров ПАО «РКК «Энергия» (Федерального агентства по управлению государственным имуществом – владельца 4,755% голосующих акций, Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» - владельца 32,104% голосующих акций) предложения в Повестку дня годового общего собрания акционеров Корпорации, предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «РКК «Энергия» как соответствующие требованиям Устава ПАО «РКК «Энергия», Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов. Проголосовали: «за» - единогласно. Решение принято. 2.2.2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционером ПАО «РКК «Энергия» - Федеральным агентством по управлению государственным имуществом - владельцем 4,755% голосующих акций: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. 4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года. 5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. Проголосовали: «за» - единогласно. Решение принято. 2.2.3. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами ПАО «РКК «Энергия» (Федеральным агентством по управлению государственным имуществом – владельцем 4,755% голосующих акций, Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» - владельцем 32,104% голосующих акций), в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия»: 1. Рогозин Дмитрий Олегович; 2. Урличич Юрий Матэвич; 3. Савельев Сергей Валентинович; 4. Хайлов Михаил Николаевич; 5. Крикалев Сергей Константинович; 6. Форсов Георгий Львович; 7. Суворов Павел Анатольевич; 8. Романов Константин Владимирович; 9. Жерегеля Андрей Васильевич; 10. Лоскутов Дмитрий Владимирович; 11. Севастьянов Николай Николаевич; 12. Кулешова Ольга Алексеевна. Проголосовали: «за» - единогласно. Решение принято. 2.2.4. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами ПАО «РКК «Энергия (Федеральным агентством по управлению государственным имуществом – владельцем 4,755% голосующих акций, Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» - владельцем 32,104% голосующих акций), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия»: 1. Мельников Артем Вячеславович; 2. Севашко Николай Александрович; 3. Черкашина Жанна Алексеевна; 4. Егорова Юлия Борисовна; 5. Портнова Ксения Константиновна; 6. Алексеев Алексей Викторович; 7. Кириленко Маргарита Сергеевна; 8. Воробьева Юлия Валерьевна; 9. Шангин Дмитрий Владимирович; 10. Меркулова Анна Юрьевна. Проголосовали: «за» - единогласно. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.02.2019 г. (окончание заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2019 г., протокол № 14. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и 1-03-01091-А-001D от 09.08.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) –RU000A0ZZGG2. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов ПАО «РКК «Энергия» ______ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «26» февраля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.