Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Рязанская энергетическая сбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056204000049 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229049014 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50092-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.11.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьёва А.О., признаваемого в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным по сделке (лицо, занимает должность (член Совета директоров) в органах управления управляющей организации Общества). Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро». Решение: 1. Присоединиться к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро (Приложение 1 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 16.10.2023 № 758, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества. Вопрос №2: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора о сервисном обслуживании оборудования, установленного на объектах зарядной инфраструктуры между ПАО «РЭСК» и АО «ЭЗС РусГидро». Решение: 1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору о сервисном обслуживании оборудования, установленного на объектах зарядной инфраструктуры между ПАО «РЭСК» и АО «ЭЗС РусГидро» (далее – Договор) являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 8 133 192 (Восемь миллионов сто тридцать три тысячи сто девяносто два) рубля 00 копеек, без НДС, за весь период действия Договора. Кроме того, уплачивается НДС по ставке 20%. 2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – АО «ЭЗС РусГидро»; Исполнитель – ПАО «РЭСК». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а Заказчик обязуется оплатить следующие услуги по обслуживанию станций зарядки электротранспорта (далее по тексту - Услуги), включающие услуги: - по техническим работам, направленным на устранение неисправностей станций зарядки электротранспорта (далее - ЭЗС) - техническое обслуживание ЭЗС, восстановление работоспособности, станций и иных необходимых технических воздействий, осуществляемые в результате локальных выездов сотрудников Исполнителя по заявке Заказчика в согласованное с Заказчиком время и в срок не позднее, чем в течение 1 (одного) дня с момента ее получения Исполнителем в места установки ЭЗС, и выполнение технических манипуляций в соответствии с техническими инструкциями и/или под удаленным руководством технических специалистов Заказчика/Производителя оборудования. - по проведению аварийных ремонтных работ - срочные локальные выезды сотрудников Исполнителя по Заявке в места установки ЭЗС для восстановления работоспособности станций, включающие необходимые технические манипуляции, в соответствии с техническими инструкциями и/или под удалённым руководством технических специалистов Заказчика/Производителя оборудования, а также замену неисправных компонентов станции и/или прочих ремонтных работ в соответствии с техническими инструкциями. - по возврату аварийной кнопки в исходное состояние - ручные манипуляции сотрудников Исполнителя или привлеченных Исполнителем третьих лиц, направленные на нажатие аварийной кнопки ЭЗС. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок действия договора: с 07.11.2023 по 07.11.2028 включительно Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: - ПАО «РусГидро» является контролирующим лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - АО «ЭЗС РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке. Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК». Решение: Принять к сведению результаты анализа активов ПАО «РЭСК» об отсутствии непрофильных активов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 ноября 2023 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 ноября 2023г. Протокол № 06/251-23. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (Доверенность №15-УК от 07.08.2023г.) Волощук Светлана Анатольевна 3.2. Дата 08.11.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.