Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Нижеуказанное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении, которое было опубликовано 16.05.2016г. в 18:45 «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»«Сообщение об инсайдерской информации». Изменена дата в п.2 пп.2.3.1. с 24 мая 2016г. на 27 мая 2016г. Считать нижеуказанное сообщение Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»«Сообщение об инсайдерской информации корректным: 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. 2.2.1. «О созыве и проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0. 2.2.2. «Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0. 2.2.3. «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания ПАО «Группа Компаний ПИК», и порядка ее предоставления. Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0. 2.2.4. «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», утверждении текста сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0. 2.2.5. «О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2016 год». Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0. 2.2.6. «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0. 2.2.7. «О рассмотрении заключений внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества». Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0. 2.2.8. «Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования». Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. 1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК». Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 июня 2016 года по адресу: г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ПИК-Индустрия», Актовый зал. Начало собрания – 12:00 ч., время начала регистрации участников собрания – 11:00 ч. 2. Составить список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», по состоянию на 27 мая 2016 года. 3. Бюллетени для голосования вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК». 2.3.2. Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК»: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2015 год. 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года. 3. Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». 4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». 5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК». 6. Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК». 2.3.3. 1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 1). 2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 08 июня 2016 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения ПАО «Группа Компаний ПИК» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря. 2.3.4. 1. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 2). 2. Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, не позднее срока, установленного законом, заказным письмом. 2.3.5. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» утвердить внешним аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2016 год АО БДО Юникон. 2.3.6. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2015 год и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «Группа Компаний ПИК». 2.3.7. Принять к сведению заключения внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества. 2.3.8. Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, Аппарат Корпоративного секретаря. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» мая 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21 от 16.05.2016 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» А.В.Титов (по доверенности № 165 от 14.08.2015 г.) подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 17 » мая Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.