Полный текст:

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222 http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.07.2014 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.07.2014 г., № 8 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Вопрос № 5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по пятому вопросу повестки дня: 1 .Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Определить: Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 30 сентября 2014 года. Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, здание отдела кадров, ком.2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 10 часов 45 минут. Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 11 часов 00 минут. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 14 июля 2014 года. Правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных именных акций. 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2) Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 3. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 1). Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: публикация сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Таганрогская правда» и на сайте ОАО ТКЗ «Красный котельщик», дополнительно: направить заказными письмами или вручить под роспись. 4. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с 10 сентября 2014 года по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», здание отдела кадров, ком. № 2 по рабочим дням с 09-00 до 15-00. 5. Поручить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров регистратору Общества - ЗАО «ПАРТНЁР». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Е. Субботин ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 02 ” июля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.