Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Павловский автобус» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Павловский автобус» 1.3. Место нахождения эмитента 606108, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д.1 1.4. ОГРН эмитента 1025202121757 1.5. ИНН эмитента 5252000350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00261-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.paz-bus.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: приняло участие в заседании 7 (семь) членов Совета директоров и проголосовало по всем вопросам повестки дня «за» 7 (семь) членов Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: По итогам голосования по первому вопросу принято решение: «Избрать Председательствующим на Заседании Совета директоров Лежебоко И. А.». По итогам голосования по второму вопросу принято решение: «1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Павловский автобус» за 2013 год. 2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО «Павловский автобус» за 2013 год». По итогам голосования по третьему вопросу принято решение: «Предварительно утвердить проект новой редакции Устава ОАО «Павловский автобус». Вынести проект новой редакции Устава ОАО «Павловский автобус» на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Павловский автобус». По итогам голосования по четвертому вопросу принято решение: «В связи с утратой актуальности ранее утвержденными Положениями «Об общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус», «О Совете директоров ОАО «Павловский автобус», «О Ревизионной комиссии ОАО «Павловский автобус» и планируемым утверждением новой редакции Устава ОАО «Павловский автобус» вынести на годовое общее собрание акционеров ОАО «Павловский автобус» следующие вопросы: 1. О признании Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус» утратившим силу. 2. О признании Положения «О Совете директоров ОАО «Павловский автобус» утратившим силу. 3. О признании Положения «О Ревизионной комиссии ОАО «Павловский автобус» утратившим силу». По итогам голосования по пятому вопросу принято решение: «В связи с окончанием «31» июля 2014 года срока полномочий управляющей организации ОАО «Павловский автобус» - ООО «УК «Группа ГАЗ», рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Павловский автобус» передать полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» с «01» августа 2014 года сроком на 3 года. Включить вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Павловский автобус» коммерческой организации (управляющей организации) в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Павловский автобус». По итогам голосования по шестому вопросу принято решение: «1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Павловский автобус» (далее именуемое – Собрание) в форме – собрание. 2. Утвердить: -дату проведения Собрания: 11 июня 2014 года; -место проведения Собрания: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д.1, ОАО «Павловский автобус»; - время начала регистрации участников Собрания: с 11 часов 30 минут 11 июня 2014 года; -время начала проведения Собрания: 12 часов 00 минут 11 июня 2014 года; -список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Павловский автобус» по состоянию на 18 часов 00 минут 02 мая 2014 года; -текст и форму уведомления о проведении Собрания (далее именуемое - уведомление) (Приложение 1); -уведомления и бюллетени для голосования направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок до 21 мая 2014 года (включительно); В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. -уведомление опубликовать в газете «Павловский металлист» в срок до 21 мая 2013 года (включительно); -адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: 606108, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д. 1., ОАО «Павловский автобус»; -адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д. 1., ОАО «Павловский автобус»; -дату окончания приема обществом бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих досрочно: до 16 час. 00 мин. 08 июня 2014 года. 3. Утвердить повестку дня Собрания: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО «Павловский автобус» за 2013 год. 2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «Павловский автобус» за 2013 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Павловский автобус». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Павловский автобус». 5. Об утверждении аудитора ОАО «Павловский автобус». 6. Об утверждении Устава ОАО «Павловский автобус» в новой редакции. 7. О признании Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус» утратившим силу. 8. О признании Положения «О Совете директоров ОАО «Павловский автобус» утратившим силу. 9. О признании Положения «О Ревизионной комиссии ОАО «Павловский автобус» утратившим силу. 10. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Павловский автобус» коммерческой организации (управляющей организации). 4. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания: -Годовой отчет ОАО «Павловский автобус» за 2013 год. -Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО «Павловский автобус» за 2013 год. -Заключение аудитора ОАО «Павловский автобус» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. -Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Павловский автобус» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Павловский автобус». -Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Павловский автобус», в том числе согласие кандидатов баллотироваться. -Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Павловский автобус», в том числе согласие кандидатов баллотироваться. - Сведения о кандидатуре аудитора; - Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли ОАО «Павловский автобус»; - Сведения о предлагаемой управляющей организации. - Проект Устава ОАО «Павловский автобус» в новой редакции. - Проект решений годового общего собрания ОАО «Павловский автобус». 5. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 22 мая 2014 года с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д.1 (управление по правовым вопросам и управлению собственностью ОАО «Павловский автобус»). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2014 года, протокол заседания Совета директоров ОАО «Павловский автобус», б/н. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор действующий по доверенности № 109 от 29.01.2014г. А.В.Васильев (подпись) 3.2. Дата « 22 » апреля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.