Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к решению. Вопрос № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению № 2 к решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками за 2015 год не позднее 15 февраля 2016 года. 2.2. Представить на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров отчет о ходе реализации исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками за 9 месяцев 2015 года в срок до 01 ноября 2015 года. Вопрос № 3. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Реестра стратегических рисков ПАО «Якутскэнерго» на 2015 - 2016 гг. и Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ПАО «Якутскэнерго» на 2015 -2016 гг. Решение: 1. Утвердить Реестр стратегических рисков ПАО «Якутскэнерго» на период 2015 - 2016 гг. согласно приложению № 3 к решению. 2. Утвердить План мероприятий по управлению стратегическими рисками ПАО «Якутскэнерго» на 2015 - 2016 гг. согласно приложению № 4 к решению. Вопрос № 4. Об определении позиции представителей ПАО «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Сахаэнерго» «О прекращении участия АО «Сахаэнерго» в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Международный центр Энергоэффективности, Энергобезопасности и Возобновляемых Источников Энергии». Решение: Поручить представителям ПАО «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Сахаэнерго»: О прекращении участия АО «Сахаэнерго» в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Международный центр Энергоэффективности, Энергобезопасности и Возобновляемых Источников Энергии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Прекратить участие АО «Сахаэнерго» в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Международный центр Энергоэффективности, Энергобезопасности и Возобновляемых Источников Энергии». Вопрос № 5. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДЭТК» договора поставки распределительной подстанции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДЭТК» договора поставки распределительной подстанции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ «Временное жилье», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ «Временное жилье», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №8. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту синхронных компенсаторов СК-2, СК-4 ПС «Айхал», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту синхронных компенсаторов СК-2, СК-4 ПС «Айхал», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №9. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 15 от 24.10.2014 на выполнение работ по реконструкции КТП и ВЛ-6-10 кВ объектов г. Якутска, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №15 от 24.10.2014 на выполнение работ по реконструкции КТП и ВЛ-6-10 кВ объектов г. Якутска, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №1 к договору подряда № 15 от 24.10.2014 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №10. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 17 от 24.10.2014 на выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4/6 кВ г. Якутска, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №17 от 24.10.2014 на выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4/6 кВ г. Якутска, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №1 к договору подряда № 17 от 24.10.2014 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №11. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» дополнительного соглашения №1 к договору № 455/4-4-2184 от 01.06.2015 оказания услуг по разработке декларации безопасности ГТС КВГЭС с преддекларационным обследованием, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» дополнительного соглашения № 1 к договору № 455/4-4-2184 от 01.06.2015 оказания услуг по разработке декларации безопасности ГТС КВГЭС с преддекларационным обследованием, являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №1 к договору № 455/4-4-2184 от 01.06.2015, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 сентября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 сентября 2015 года, протокол № 12. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «23» сентября 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.