Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2012 г. принято решение о проведении заседания совета директоров, 21.03.2012 г. принято решение о включении в повестку дня вопросов №№ 15-22, 26.03.2012 г. принято решение о включении в повестку дня вопроса № 23. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2012 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2011-2015 г.г. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2011 года. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2011 год. 4. О рассмотрении информации Генерального директора Общества о ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформления/переоформления прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011 году. 5. О выполнении поручения Совета директоров Общества: о рассмотрении отчета об итогах утверждения инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977, в том числе источников финансирования. 6. О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2011 года. 7. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». 8. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору на оказание услуг по размещению оборудования от 19.08.10 г. №1526-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору на оказание услуг по размещению оборудования от 15.09.09 г. №701-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на расчистку трасс ВЛ 35-110 кВ от поросли до границ охранных зон от 30.12.2011г. № 70100317 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № 52070172 от 11.09.2009 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 70070113 от 01.11.2010 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – газопровода среднего давления по адресу: г. Рязань, Качевские Дворики, coop.8 и газопровода низкого давления по адресу: г. Рязань, Качевские Дворики, 9, посредством публичного предложения. 14. О предварительном одобрении решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества: оказание благотворительной помощи. 15. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи: 1. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Центра и Приволжья» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов; 2. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Центра и Приволжья» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи; 3. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ». 16. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи. 17. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 18. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества. 19. Об одобрении договора на выполнение технологической разработки «Нормы технологического проектирования распределительных электрических сетей напряжением 0,4-110 кВ» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении договора на выполнение технологической разработки «Требования к схемным решениям выдачи мощности от объектов малой генерации с рекомендациями по их применению в распределительном сетевом комплексе ОАО «МРСК Центра и Приволжья» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении договора на выполнение технологической разработки «Свод правил технического обслуживания устройств РЗА для подстанции 6-220 кВ» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении договора на выполнение технологической разработки «Удельные расценки по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская 3.2. Дата «26» марта 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.