Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сообщение о созыве общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 18 июня 2013 г., Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 59 (конференц-зал гостиницы «Ростов»), 11 часов 00 минут по местному времени. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 30 минут по местному времени. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2013 г. 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 мая 2013 года. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 2. О выплате дивидендов по результатам 2012 года. 3. О выплате дивидендов по итогам 1 квартала 2013 года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 7. Об одобрении дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по итогам 2012 года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по итогам 1 квартала 2013 года; - дополнительные соглашения к договору о передаче полномочий управляющей организации от 01.08.2012 г. № 14/08 (№ 1 от 02.08.2012 г., № 2 от 31.08.2012 г., № 3 от 18.12.2012 г.); - положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 28 мая 2013 года по 18 июня 2013 года (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: - по месту нахождения Общества: - Российская Федерация, 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, д. 86. а также в день проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: - Россия, г.Ростов-на-Дону, пр.Буденовский, д.59 (конференц-зал гостиницы «Ростов»). 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» _________________ С.Б. Афанасьев (подпись) 3.2. Дата «13» мая 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.