Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заочном заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных акций ПАО «Европлан». Результаты голосования: «За» - 9 (девять), «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 2. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Европлан». Результаты голосования: «За» - 9 (девять), «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 3. О прекращении полномочий членов Правления ПАО «Европлан». Результаты голосования: «За» - 9 (девять), «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 4. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: по п.п. 4.1.1. «За» - 8 (восемь), «Против» - 0 (ноль), «Воздержался» - 0 (ноль) Не принимал участие в голосовании Председатель Совета директоров, Шишханов М.О., признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Результаты голосования: по п.п. 4.1.2 и 4.1.3. «За» - 6 (шесть), «Против» - 0 (ноль), «Воздержался» - 0 (ноль) Не принимали участие в голосовании члены Совета директоров, Андриянкин О.В., Быков Н.Б., Гонопольский М.М., признаваемые заинтересованным в совершении сделки. 5. Об одобрении крупной сделки. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Решение принято всеми членами совета директоров единогласно (в соответствии с п.2 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»: 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных акций ПАО «Европлан». Принято решение: В соответствии с пунктом 8.6 Решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Европлан» (утв. решением Совета директоров ПАО «Европлан» от 18 октября 2016 г., протокол от 18 октября 2016 г. № 22/СД-2016), пунктом 3 статьи 34 и статьёй 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принимая во внимание Отчет №498-BS-10/16 от 31 октября 2016 г. «Оценка рыночной стоимости пакета 100% акций АО «НПФ «САФМАР» и 1 обыкновенной акции в составе данного пакета с применением специального предположения, пакета 16 500 000 обыкновенных акций и пакета 17 885 000 обыкновенных акций САО «ВСК» и 1 обыкновенной акции в составе каждого пакета по состоянию на 30 июня 2016 г.», определить денежную оценку имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных акций ПАО «Европлан», в следующем размере: - в отношении обыкновенных акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» (ОГРН 1147799011634) – 220 100,00 рублей (двести двадцать тысяч сто рублей 00 копеек) за одну акцию; - в отношении обыкновенных акций Страхового акционерного общества «ВСК» (ОГРН 1027700186062) – 887,50 рублей (восемьсот восемьдесят семь рублей 50 копеек) за одну акцию. Итоговая стоимость пакетов акций АО «НПФ «САФМАР» и САО «ВСК», передаваемых в оплату дополнительных акций ПАО «Европлан», должна определяться как произведение указанной выше денежной оценки соответствующих акций на количество акций в каждом пакете. По второму вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Европлан». Принято решение: Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Европлан» Михайлова Александра Сергеевича в дату, предшествующую дате принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Европлан» по договору управляющей организации на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Европлан», при условии, что на указанном собрании будет принято положительное решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Европлан» управляющей организации – Акционерному обществу «Финансовая группа САФМАР» (ОГРН 5077746881416, ИНН 7713622487). По третьему вопросу повестки дня: О прекращении полномочий членов Правления ПАО «Европлан». Принято решение: Прекратить полномочия следующих членов Правления: - Михайлова Александра Сергеевича, - Леви Александра Николаевича, - Юриной Татьяны Владимировны, - Мизюры Сергея Николаевича, - Тетериковой Людмилы Викторовны, - Пухова Сергея Викторовича. Полномочия членов Правления прекращаются в дату принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Европлан» по договору управляющей организации на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Европлан» при условии, что на указанном собрании будет принято положительное решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Европлан» управляющей организации – Акционерному обществу «Финансовая группа САФМАР» (ОГРН 5077746881416, ИНН 7713622487). По четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность. по п. 4.1.1. Принято решение: Одобрить договор об оказании услуг по приему заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг (Приложение 1 к решению по данному вопросу). Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан», (ПАО «Европлан») – «Заказчик» Акционерное общество «Сервис-Реестр» (АО «Сервис-Реестр») – «Регистратор» Основание заинтересованности: Шишханов М.О., являющийся Председателем Совета директоров ПАО «Европлан», является также Председателем Совета директоров АО «Сервис-Реестр». В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия сделки не раскрывать. по п. 4.1.2. Принято решение: Одобрить Договор субаренды нежилых помещений (Приложение 1 к решению по данному вопросу). Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан», (ПАО «Европлан») – «Арендатор»; Акционерное общество «БИНБАНК Столица» – «Субарендатор». Основание заинтересованности: Акционер, имеющий более 20% голосующих акций Общества – Компания «ЕВРОПЛАН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» владеет совместно с его аффилированными лицами более 20% долей в уставном капитале АО «БИНБАНК Столица». Андриянкин О.В., Гонопольский М.М., Быков Н.Б., являющиеся членами Совета директоров ПАО «Европлан» также являются членами Совета директоров АО «БИНБАНК Столица». В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия сделки не раскрывать. по п. 4.1.3. Принято решение: Одобрить Соглашение о расторжении Договора от 1 апреля 2016 г. (Приложение 1 к решению по данному вопросу). Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан», (ПАО «Европлан») – «Арендатор»; Акционерное общество «БИНБАНК Столица» – «Субарендатор». Основание заинтересованности: Акционер, имеющий более 20% голосующих акций Общества – Компания «ЕВРОПЛАН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» владеет совместно с его аффилированными лицами более 20% долей в уставном капитале АО «БИНБАНК Столица». Андриянкин О.В., Гонопольский М.М., Быков Н.Б., являющиеся членами Совета директоров ПАО «Европлан» также являются членами Совета директоров АО «БИНБАНК Столица». В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия сделки не раскрывать. По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении крупной сделки. Принято решение: Одобрить Договор об оказании услуг (полный текст которого приводится в приложении 1 к решению по данному вопросу; далее – «Договор»), заключаемый между Публичным акционерным обществом «Европлан» (далее именуемым - «Заказчик») и АО «ВТБ Капитал» (ОГРН 1067746393780) (далее именуемым - «Исполнитель»), по условиям которого Исполнитель обязуется оказать Заказчику финансово-консультационные услуги в связи с выпуском и размещением Заказчиком дополнительных обыкновенных акций, в том числе путем предложения акций на торгах ЗАО «ФБ ММВБ». В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) иные условия сделки, отраженные в проекте договора, приложенном к решению по данному вопросу, не раскрывать». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.11.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2016 г. Протокол № 25/СД-2016. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89, а также государственный регистрационный номер 1-02-56453-P-002D от 15.11.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWZJ7. 3. Подпись 3.1.. Генеральный директор Акционерного общества Финансовая группа САФМАР - управляющей организации ПАО Европлан, действующей на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО Европлан (Протокол № 04-2016 от 18.11.2016 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 18.11. 2016 г. Миракян А.В. (подпись) 3.2. Дата «18» ноября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.