Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Камчатскэнерго" 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента: 1024101024078 1.5. ИНН эмитента: 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. Принято решение: 1. Утвердить Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции (Приложение № 6 к решению). 2. Считать утратившим силу Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Камчатскэнерго», утвержденный Советом директоров Общества от 27.12.2018, протокол № 11. По вопросу № 7: Об утверждении внутренних документов Общества. Принято решение: 1. Присоединиться к следующим документам, действующим в ПАО «РусГидро»: 1.1. Положение о заказчике строительства производственного объекта ПАО «РусГидро» (Приложение № 7 к решению); 1.2. Изменения и дополнения в положение «О заказчике строительства производственного объекта ПАО «РусГидро» (Приложение № 8 к решению). 2. Считать документы, указанные в п. 1 настоящего решения, внутренними документами ПАО «Камчатскэнерго» (далее - Общества), а их требования - обязательными для Общества. По вопросу № 9: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: о присоединении к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро. Принято решение: 1. Присоединиться к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро, утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 01.04.2019 № 257 (Приложение № 9 к решению) (далее – Программа), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Программу внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества. По вопросу № 10: О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции. Принято решение: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 10 к решению). 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Камчатскэнерго» обеспечить: 2.1. Государственную регистрацию изменений, вносимых в устав ПАО «Камчатскэнерго», в течение месяца с момента принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения об утверждении устава Общества в новой редакции. 2.2. Информирование Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. 2.3.идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента. Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации ISIN код: Акция обыкновенная именная 1-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753498 Акция привилегированная именная типа А 2-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753480 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2019 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21 от 29.05.2019. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно-имущественным отношениям (Доверенность КЭ-18-18-19/5 Д от 01.01.2019) Скосырев Денис Владимирович 3.2. Дата 30.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.