Полный текст:

CООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЗВЕЗДА». 1.3. Место нахождения эмитента: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123. 1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085. 1.5. ИНН эмитента: 7811038760. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zvezda.spb.ru. 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23.06.2007, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123. 2.4. Кворум общего собрания: 75,70 % (425 446 530 из 562 020 480 голосов). 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 2.5.1. Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 422 734 562 (99.36 %); 2.5.2. Утвердить использование нераспределенной прибыли в следующем порядке: - на бесплатное питание – 2.000.000,00 рублей; - фонд материального поощрения – 5.000.000,00 рублей; - оказание материальной помощи – 500.000,00 рублей; - отчисления профсоюзному комитету – 720.000,00 рублей; - оказание благотворительной помощи – 900.000,00 рублей; - премирование юбиляров и ветеранов завода – 100.000,00 рублей; - компенсация по оплате путёвок в детский оздоровительный лагерь и санаторно-курортное лече-ние - 400.000,00 рублей; - прочие расходы социального характера – 1.000.000,00 рублей; - на выплату дивидендов – 5.620.200,00 рублей. Итоги голосования: «ЗА» - 422 714 402 (99.36 %); 2.5.3. Формулировка решения: Утвердить дивиденды за 2006 г. в размере 10 % от номинальной Установить: • срок выплаты дивидендов – до 25.08.2007 г. • следующий порядок выплаты дивидендов: - акционерам - юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет; - акционерам - физическим лицам, не работающим в Обществе, дивиденды выплачиваются через кассу Общества; - акционерам - физическим лицам, работающим в Обществе, выплата дивидендов осуществляется через заработную плату. Итоги голосования: «ЗА» - 422 694 242 (99.353 %); 2.5.4. Утвердить Устав Общества в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» - 422 488 802 (99.30 %); 2.5.5. Избрать Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Итоги голосования: По кандидатуре Агапова Евгения Леонидовича: «ЗА» - 411 198 773 (10.74 %) По кандидатуре Гнеденко Петра Александровича: «ЗА» - 411 336 877 (10.74 %) По кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: «ЗА» - 428 100 130 (11.18 %) По кандидатуре Кремневой Людмилы Евгеньевны: «ЗА» - 427 436 732 (11.16 %) По кандидатуре Куликова Вадима Павловича: «ЗА» - 411 321 213 (10.74 %) По кандидатуре Первушина Владимира Петровича: «ЗА» - 411 201 261 (10.74 %) По кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: «ЗА» - 431 190 921 (11.26 %) По кандидатуре Радченко Валерия Анатольевича: «ЗА» - 414 228 511 (10.82 %) По кандидатуре Тюбина Андрея Александровича: «ЗА» - 457 211 590 (11.94 %) 2.5.6. Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе: Итоги голосования: По кандидатуре Бреусова Андрея Николаевича: «ЗА» - 360 944 736 (97.84 %) По кандидатуре Викульевой Ольги Фёдоровны: «ЗА» - 366 017 713 (99.22 %) По кандидатуре Молоковой Ирины Геннадьевны: «ЗА» - 360 930 576 (97.84 %) По кандидатуре Никишовой Оксаны Петровны: «ЗА» - 360 873 280 (97.83 %) По кандидатуре Пукина Александра Васильевича: «ЗА» - 360 753 488 (97.79 %) 2.5.7. Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург. Итоги голосования: «ЗА» - 422 694 242 (99.35 %). 2.6. Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров: 2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Утвердить использование нераспределенной прибыли в следующем порядке: • на бесплатное питание – 2.000.000,00 рублей; • фонд материального поощрения – 5.000.000,00 рублей; • оказание материальной помощи – 500.000,00 рублей; • отчисления профсоюзному комитету – 720.000,00 рублей; • оказание благотворительной помощи – 900.000,00 рублей; • премирование юбиляров и ветеранов завода – 100.000,00 рублей; • компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 400.000,00 рублей; • прочие расходы социального характера – 1.000.000,00 рублей; • на выплату дивидендов – 5.620.200,00 рублей. Утвердить дивиденды за 2006 г. в размере 10 % от номинальной стоимости акции. Установить: • срок выплаты дивидендов – до 25.08.2007. • следующий порядок выплаты дивидендов: • акционерам - юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет; • акционерам - физическим лицам, не работающим в Обществе, дивиденды выплачиваются через кассу Общества; • акционерам - физическим лицам, работающим в Обществе, выплата дивидендов осуществляется через заработную плату. 2.6.2.Утвердить Устав Общества в новой редакции. 2.6.3. Избрать Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Агапов Е.Л., Гнеденко П.А., Данилов Г.А., Кремнева Л.Е., Куликов В.П., Первушин В.П., Плавник П.Г., Радченко В.А., Тюбин А.А. 2.6.4. Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе: Бреусов А.Н., Викульева О.Ф., Молокова И.Г., Никишова О.П., Пукин А.В. 2.6.5. Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор П.Г. Плавник 3.2. Дата «06» июля 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.