Полный текст:

Сообщение об изменении (корректировке) эмитентом информации, содержащейся в ранее опубликованном им в ленте новостей сообщении Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется) - http://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=31&eid=69625&agency=7. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. По вопросу № 15 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. По вопросу № 16 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. По вопросу № 17 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. По вопросу № 18 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 19 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 20 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. По вопросу № 21 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 22 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Эдиевой Марины Махмутовны»: Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес Эдиевой Марины Махмутовны в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей на лечение дочери Эдиевой Альбины Хусейновны. По вопросу № 2 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес ГУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Кабардино-Балкарской республики»: Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес ГУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Кабардино-Балкарской республики в размере 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей на лечение восьми пациентов онкологического отделения. По вопросу № 3 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Кабардино-Балкарского республиканского детского фонда»: Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес Кабардино-Балкарского республиканского детского фонда в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей на лечение Алоевой Асият Камботовны. По вопросу № 4 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес ГБУЗ СК «Пятигорский онкологический диспансер»: Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес ГБУЗ СК «Пятигорский онкологический диспансер» на общую сумму 1 776 250 (Один миллион семьсот семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей на приобретение двух единиц медицинского оборудования. По вопросу № 5 «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества»: 1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества», принятое 17.10.2012 (Протокол № 114 от 19.10.2012). 2. Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров. По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2012 года»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров. По вопросу № 7 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2011 год»: 1. Перенести рассмотрение отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2011 год на более поздний срок в связи с несоответствием отчету по инвестиционной программе за 2011 год. 2. Отметить существенную задержку вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ужесточить контроль выполнения Программы инновационного развития и сроков представления ежеквартальных отчетов о ходе её реализации для рассмотрения Советом директоров Общества. По вопросу № 8 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 9 месяцев 2012 года»: 1. Перенести рассмотрение отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 9 месяцев 2012 года на более поздний срок в связи с несоответствием отчету по инвестиционной программе за 9 месяцев 2012 года. 2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на недостаточно качественную подготовку ежеквартальных отчетов по Программе инновационного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 9 «Об утверждении скорректированной программы инновационного развития Общества, синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий»: 1. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении скорректированной программы инновационного развития Общества, синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включеннием в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий на более поздний срок, в связи с несоответствием утвержденной Минэнерго России инвестиционной программе Общества на период 2012-2017 гг. 2. Отметить задержку вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. По вопросу № 10 «О рассмотрении расширенного отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования Общества за 9 месяцев 2012 года»: Принять к сведению расширенный отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования Общества за 9 месяцев 2012 года согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров. По вопросу № 11 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов ОАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых Обществ за 1 полугодие 2012 года»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов ОАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых Обществ за 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров. По вопросу № 12 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов ОАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых Обществ за 9 месяцев 2012 года»: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов ОАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых Обществ за 9 месяцев 2012 года согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров. 2. Отметить невыполнение плана по установке (замене) приборов учета (факт установки составит 3 844 приборов учета - 42% от плана - 9 247 приборов учета). 3. Отметить невыполнение плана освоения денежных средств (факт освоения составил 21 млн. руб. - 19%, при плане 113,6 млн. руб.). По вопросу № 13 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности»: 1. Принять за основу Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - Положение) согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить внутренние документы Общества в соответствии с разделом 1.3 Положения и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества доработанное Положение в течение 30 рабочих дней с даты принятия настоящего решения. По вопросу № 14 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о мерах, принятых в отношении ответственных лиц, за неисполнение Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по итогам 1 полугодия 2012 года»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о мерах, принятых в отношении ответственных лиц, за неисполнение Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по итогам 1 полугодия 2012 года согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров. По вопросу № 15 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2012 года»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров. По вопросу № 16 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 2 квартал 2012 года»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров По вопросу № 17 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на заседании Совета директоров Общества, за 3 квартал 2012 года»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на заседании Совета директоров Общества, за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров. По вопросу № 18 «Об одобрении договора на временное пользование объектами сетевого имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «РусГидро» (Северо-Осетинский филиал), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Обеспечить возможность предоставления ОАО «РусГидро» необходимых исходных данных для разработки рабочего проекта ВОЛС. По вопросу № 19 «Об одобрении договора аренды оптических волокон между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «РусГидро» (Северо-Осетинский филиал), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Обеспечить возможность предоставления ОАО «РусГидро» необходимых исходных данных для разработки рабочего проекта ВОЛС. По вопросу № 20 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 9 месяцев 2012 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 9 месяцев 2012 года согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров. 2. Отметить невыполнение плановых показателей за 9 месяцев 2012 года в части объемов капиталовложений, подтвержденных актами выполненных работ (план - 959,9 млн. руб., факт - 516,8 млн. руб.). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по ликвидации отставания по объемам капиталовложений, подтвержденных актами выполненных работ до окончания 2012 года. По вопросу № 21 «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»: 1. Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее - НП «Совет рынка») на следующих условиях: - размер вступительного (единовременного) взноса – 1 000 000 (Один миллион) рублей; - размер текущих (регулярных) членских взносов на 1 квартал 2013 года – 91 000 (Девяносто одна тысяча) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»; - размер текущих (регулярных) членских взносов на 2, 3, 4 кварталы 2013 года – 182 000 (Сто восемьдесят две тысячи) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»; - форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства; - порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса – не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка», если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»; - порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов – поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»; - размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом НП «Совет рынка». 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 21.12.2010 (Протокол от 24.12.2010 № 68) по вопросу № 12 «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». По вопросу № 22 «Об утверждении внутренних документов Общества: Приложений 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции»: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2013 внутренние документы Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции согласно Приложениям № 15, 16 к решению Совета директоров. 2. Считать утратившими силу Приложения 1, 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденные Советом директоров Общества 10.06.2011 (Протокол № 76 от 15.06.2011) с 01.01.2013. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 21.12.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 21.12.2012 № 120. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» ______________ П.А. Сельцовский (подпись) 3.2. Дата «21» декабря 2012 г. М.П. Краткое описание внесенных изменений: В сообщении (тип сообщения – об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)), опубликованном 25 декабря 2012 г. 9:06:56, откорректированы результаты голосования по вопросам о принятии решений №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, указанные в п. 2.1 сообщения, а также изменено содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по вопросам №№ 10 и 12, указанные в п. 2.2 сообщения. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.