Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента: 119034, г.Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1027700003891 1.5. ИНН эмитента: 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sistema.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Газета» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № 77-12679 от 13 мая 2002г.) 1.9 Код (коды) существенного факта (фактов): 1001669А08072005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2005 г., Москва, ул. Пречистенка, дом 17/8/9, стр. 1 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков Общества. «ЗА» - 8.150.174 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%), 2) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2004 год по акциям Общества. «ЗА» - 8.150.174 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%), 3) Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2004 год. «ЗА» - 8.129.086 голосов (99,74%), «ПРОТИВ» - 3.748 (0,05%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17.340 (0,21%). 4) Определение количественного состава Совета директоров. «ЗА» - 8.150.174 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%). 5) Избрание членов Совета директоров. Ф.И.О. кандидата Кол-во голосов ЗА Гончарук Александр Юрьевич 8.135.334 Горбатовский Александр Иванович 8.135.334 Дроздов Сергей Алексеевич 8.135.334 Евтушенков Владимир Петрович 8.135.334 Зоммер Рон 8.135.334 Зубов Дмитрий Львович 8.135.334 Копьев Вячеслав Всеволодович 8.135.334 Лагутин Владимир Сергеевич 8.135.334 Лейвиман Александр Львович 8.135.334 Михайлов Николай Васильевич 8.135.334 Новицкий Евгений Григорьевич 8.135.334 «ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов - 14.840 (0,18%). 6) Избрание членов Ревизионной комиссии. Иноземцев Вячеслав Иванович «ЗА» - 2.043.579 голосов (99,28%), «ПРОТИВ» - (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14.840 (0,72% Рудова Елена Викторовна «ЗА» - 2.043.579 голосов (99,28%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14.840 (0,72%). Сидоренкова Наталья Анатольевна «ЗА» - 1.943.072 голосов (94,4%), «ПРОТИВ» - 96.503 (4,69%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18.843 (0,92%). 7) Утверждение аудитора Общества. «ЗА» - 8.053.369 голосов (98,81%), «ПРОТИВ» - 81.663 (1,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14.840 (0,18%). 8) Внесение изменений в Устав Общества. «ЗА» - 7.922.361 голосов (97,20%), «ПРОТИВ» - 96.210 (1,18%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16.181 (0,2%). 9) Утверждение Положения об общем собрании акционеров. «ЗА» - 7.897.563 голосов (96,90%), «ПРОТИВ» - 96.210 (1,18%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16.181 (0,2%). 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием По 1 вопросу: 1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2004 год. 2. Утвердить Бухгалтерский баланс на 31.12.2004 года со следующими основными показателями: - валюта баланса 165 493 182 тыс.руб. - чистые активы 142 409 250 тыс.руб. - нераспределенная прибыль 139 969 523 тыс.руб., в том числе: - нераспределенная прибыль прошлых лет 89 141 041 тыс.руб. - нераспределенная прибыль 2004года 50 828 482 тыс.руб. 3. Утвердить Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2004 года со следующими основными показателями: - выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 3 128 871 тыс. руб. - прибыль до налогообложения 50 994 013 тыс.руб. - чистая прибыль 50 864 892 тыс.руб. По 2 вопросу: 1. Направить из чистой прибыли Общества за 2004 год на выплату дивидендов 250 900 000 (двести пятьдесят миллионов девятьсот тысяч) рублей. 2. Дивиденды выплатить денежными средствами из расчета 26 рублей 00 копеек на одну акцию. Срок выплаты дивидендов установить не более 60 дней с момента утверждения решения общим собранием акционеров. Акционерам - физическим лицам дивиденды выплатить перечислением на их счета в АКБ МБРР или иных указанных ими банках. Акционерам - юридическим лицам дивиденды перечислить на их расчетные счета в банках. 3. Нераспределенную прибыль за 2004 г. в сумме 50 577 582 тыс.руб. оставить в распоряжении Общества. По 3 вопросу: Утвердить размер, порядок, форму и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2004 год согласно «Реестру вознаграждений». По 4 вопросу: Сформировать Совет директоров в количестве 11 человек По 5 вопросу: Избрать членом Совета директоров: Гончарука Александра Юрьевича; Горбатовского Александра Ивановича; Дроздова Сергея Алексеевича; Евтушенкова Владимира Петровича; Зубоав Дмитрия Львовича; Копьева Вячеслава Всеволодовича; Лагутина Владимира Сергеевича; Лейвимана Александра Львовича; Михайлова Николая Васильевича; Новицкого Евгения Григорьевича; Зоммера Рона. По 6 вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии: Иноземцева Вячеслава Ивановича, Рудову Елену Викторовну, Сидоренкову Наталью Анатольевну По 7 вопросу: Назначить аудиторами Общества на 2005 год: - Аудиторско-консультационную фирму ЗАО «Аудит-Гарантия-М» – для аудита в соответствии со стандартами, нормами и правилами российского бухгалтерского учета и законодательства; - Компанию «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед» - для аудита в соответствии с международным стандартом US GAAP. По 8 вопросу: Изложить пункт 14.8. Устава Общества в следующей редакции: «14.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества». По 9 вопросу: Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО АФК «Система». 3. Подпись 3.1. Старший Вице-Президент ОАО АФК «Система» __________________ С.А.Дроздов 3.2. Дата «08» июля 2005г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.